【公告】雙美接獲董事林齊國、金可眼鏡實業公司(法代蔡國洲)代表人李宣進等聯名來函請求董事長召集董事會解任現任董事長、選任新董事長、副董事長

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日 期:2021年09月22日

公司名稱:雙美 (4728)

主 旨:雙美接獲董事林齊國、金可眼鏡實業公司(法代蔡國洲)代表人李宣進等聯名來函請求董事長召集董事會解任現任董事長、選任新董事長、副董事長

發言人:郭美幸

說 明:

1.事實發生日:110/09/17

2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司110年9月17日下午接獲本公司董事林齊國、金可眼鏡實業股份有公司

(法代蔡國洲)代表人李宣進、學發有限公司(法代孟曉梅)代表人蘇靖雯、國志實業

股份有顯公司(法代林政庸)代表人林金翰、合心投資股份有限公司(法代符玉鸞)

代表人詹惠琳等聯名來函,以現任董事長與董事會溝通互動不良、董事會效能不彰、

有礙董事會治理效能理由,請求董事長召開董事會解任現任董事長,並選任新任董事長

、新任副董事長。

6.因應措施:依公司法相關規定及本公司規章處理。

7.其他應敘明事項:緣董事林齊國前於110年4月27日辭任董事長,本公司前副董事長

始代行職務,嗣經110年5月31日董事會決議選任為現任董事長;又為因應本公司110年

5月10日財務主管及會計主管辭職,以及監理單位、主管機關要求本公司對財務報表

重編或變更之影響評估、內部控制問題以專案處理等重大可能影響股東權益之事件,

現任董事長及經營管理階層陸續提案,後亦經董事會決議委任新會計主管、新簽證會

計師、新總經理等,並且董事會也依董事提案而決議解任前任總經理林賴美枝、子公司

代表人林泉源;且就108、109年財務報告之影響評估,以及因應之重編簽證或補更事宜

,現任經營管理階層也持續與會計師研商、擬定進度及計畫,並回報主管機關。

有關財報重編或變更影響評估問題、進度、內控專案,以及子公司代表人變更等事項,

均有向董事說明狀況,並曾請會計師列席。

故聯名董事之提案理由所稱現任董事長與董事會成員溝通互動不良、董事會效能不彰、

有礙董事會治理效能等,顯與事實不合,應予陳明,以維護投資人權益。惟董事請求

董事長召集董事會係屬董事權限,後續依公司法相關規定及公司規章處理,並依規定

適時公告。