【公告】零壹董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列議案)

日 期：2021年04月14日

公司名稱：零壹 (3029)

主 旨：董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列議案)

發言人：金可玫

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/14

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)本公司審計委員會查核109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。

(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表，提請承認。

(2)109年度盈餘分配案，提請承認。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:無。