【公告】高端疫苗董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜(增加討論事項)

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日 期:2021年05月07日

公司名稱:高端疫苗 (6547)

主 旨:高端疫苗董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜(增加討論事項)

發言人:李思賢

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/07

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段8號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司109年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)本公司109年度健全營運計畫執行情形。

5.召集事由二、承認事項:

(一)109年度營業報告書及財務報表案。

(二)109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

(三)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事、獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。