【公告】龍翩董事會重要決議事項

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日 期:2021年12月01日

公司名稱:龍翩 (5267)

主 旨:龍翩董事會重要決議事項

發言人:楊吉祥

說 明:

1.事實發生日:110/12/01

2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司110/12/01董事會重要決議如下:

(1)通過本公司109年度經理人員工現金酬勞金額分配案。

(2)通過本公司109年度董事酬勞金額分配案。

(3)通過本公司經理人之110年年終獎金及績效獎金發放計畫案。

(4)通過本公司111年度營運計畫案。

(5)通過本公司111年度內部稽核計畫案。

(6)本公司對逾正常授信期限一定期間之應收關係人及非關係人帳款是否視同

有變相資金融通案。經審查皆無應歸屬為資金貸與者。

(7)通過修訂本公司內部控制制度-銷售循環之「2-05開立營業單據及收款處

理作業」部份條文案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無