【公告】M31董事會決議召開一一○年股東常會

日 期:2021年02月23日

公司名稱:M31 (6643)

主 旨:M31董事會決議召開一一○年股東常會

發言人:方余平

說 明:

1.董事會決議日期:110/02/23

2.股東會召開日期:110/05/27

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)民國109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國109年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)本公司擬發行「限制員工權利新股」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司補選第四屆董事乙席案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新選及現任董事及其代表人競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/29

11.停止過戶截止日期:110/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:無。