冒名45個公益團體詐財 逮50嫌

跨境詐騙集團假冒公益團體名義行騙捐款人,警方公布所查扣贓證物。(中央社)
跨境詐騙集團假冒公益團體名義行騙捐款人,警方公布所查扣贓證物。(中央社)

本報記者綜合報導

跨境詐騙集團假冒國內四十五個公益團體名義,利用操作ATM解除分期付款方式行騙捐款人,已知有一百八十八人被害;三十七歲羅嫌等人還創設蝦皮假帳號洗錢製造查緝斷點,刑事局逮五十嫌送辦。

刑事局二十七日表示,「一六五反詐欺專線」先前發現自去年七月起有跨境詐騙集團假冒國內唐氏症基金會、大甲媽社會福利基金會和育成社會福利基金會等公益團體名義,致電捐款人佯稱其「預設扣款設定錯誤」,並要求其操作ATM匯出款項詐騙得逞。目前已知被害者有一百八十八人,總財損金額達三千四百零九萬餘元,單一被害最高金額為五百零六萬餘元。

刑事局協同各縣市警察局成立專案小組全力偵辦,發現受害公益團體的資安維護都是委託同一間資訊公司處理,因遭駭客入侵並成功竊取相關捐款人個資資料,間接流至詐騙集團手上。自去年九月迄今年五月陸續查獲四十八名車手、車手頭和幹部到案。

偵辦期間發現,詐騙集團由在台合法資訊公司負責人羅男和旗下員工三十一歲張男於去年五月起配合對岸歹徒,以公司名義申辦大量電話卡,再運用「貓池」批量接收蝦皮簡訊認證碼,提供對岸販賣蝦皮假帳號集團註冊數萬個蝦皮假帳號。

隨後,待帳號成功開通後設立蝦皮賣場,以假交易模式產生虛擬銀行帳號,供被害人匯款至蝦皮錢包,最後再透過購買虛擬貨幣(泰達幣)方式洗錢,製造斷點以規避警方查緝。

專案小組經長期偵蒐,於五月二十四日到新北市新莊區搜索羅男公司據點,現場查獲電話卡九千四百四十五張、電腦主機九台、貓池主機二十四台、手機十五支、九份分期使用協議書等贓證物。

全案詢後將羅男和張男依涉詐欺和洗錢等罪送新北地檢署偵辦,分別裁定以二十萬和五萬元交保。