匯兌黑吃黑! 中國籍商人遭吞900萬.跨海控詐欺

一名中國籍商人，日前委託在台灣的女員工，將9百多萬元的電商收入，以地下匯兌的方式匯回中國，沒想到卻被假冒的匯兌業者，私吞了這筆巨款，中國商人沒收到款項，跨海向業者提告詐欺，在警方的追緝下，才偵破這起自導自演，黑吃黑的匯兌案件。

花蓮市區的大賣場裡，就看到三個人，行為詭異在停車場裡走來走去，他們不是來買東西，而是在這裡進行地下匯兌，但卻引發了一起黑吃黑的案件。

一名中國商人，經營台灣電商販賣服飾，4月時要范姓女員工，將所得9百萬台幣，以地下匯兌方式匯回中國，女員工找來鄭姓友人，匯兌現金，但友人心生歹念，想私吞，就找來同夥陳姓男友，假冒水商，也就地下匯兌業者。

假冒水商的男子當時坐在車內，范姓女子把錢交給了對方，錢就被吞了。在中國的周姓商人沒收到錢，請員工報案，但地下匯兌本事違法行為，報了案，卻吱吱嗚嗚說乾脆不報了，引起警方關注。

花蓮縣刑大副大隊長韓修愛說，「報案范姓女子神情有異未完成報案 ，初步調查主嫌鄭女得知中國籍被害人，欲匯款新台幣九百萬元至中國地區，遂新生歹念詐騙得手。」

中國籍周姓商人高達9百多萬的盈利所得，一直沒入帳頭，他趕緊委託台灣律師對地下匯兌業者提告詐欺，整起案件才被警方連結起來，至為關鍵的點，竟然還是涉案的陳姓男子，發生車禍意外。

花蓮縣刑大副大隊長韓修愛說，「陳姓嫌犯在我們要執行查緝的時候，發生車禍，讓我們來及時查獲，進而可以查獲其他的四名犯嫌，全案已涉嫌詐欺、洗錢、防治、銀行法等 移送花蓮地檢署。」

至於被列為證人的女員工是否涉案，警方還要再了解。而一般而言，如果要匯人民幣到中國，一次最多可匯8萬元，每次手續費大約為500元台幣，以這起案件來說，900多萬台幣，約花100天才能匯完，相關費用約1萬2500元，同時也得舉證資金來源，雖然過程繁複，但至少安全有保障，更不會被人坑了。

（民視新聞／趙永博 花蓮報導）

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