區塊鏈與虛擬通貨將列管 立委提案納入洗錢防制法

台灣數位匯流網 |洪茗馨

台灣數位匯流網記者洪茗馨/台北報導

區塊鏈與虛擬通貨產業方興未艾,將虛擬通貨納入洗錢防制已是國際共識,國民黨立委許毓仁指出,為了遏阻虛擬通貨不當運用亂象,他已參考歐盟版本,將於立法院新會期開議後,提案將虛擬通貨納入洗錢防制法並建議先由洗錢防制法主管機關法務部監管負責,待日後虛擬通貨釐定主管機關再作調整。

許毓仁指出,洗錢防制法第五條修正案應將虛擬通貨納入規範,除了健全洗錢防制,也因應今年11月台灣即將面對的亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering,APG)第三輪評鑑,此外,在促進社會大眾對於相關科技與產業認知的同時,也可改善誤會與偏頗的觀感,防杜虛擬通貨被不肖份子用於混淆金錢流向的跡象。

許毓仁表示,此次他提出的修正案版本參酌歐盟第五號洗錢防制指令(Fifth EU Anti-Money Laundering Directive),將虛擬通貨納入洗錢防制一環,台灣虛擬通貨交易所均須負起洗錢防制相關義務,讓虛擬通貨交易所比照其他指定之非金融事業及人員,負有客戶審查、交易紀錄保存及申報可疑交易報告等義務。

目前行政部門尚未決定是否納管虛擬通貨且未指定主管機關,許毓仁表示,因此此次修正將採階段性立法,先將虛擬通貨交易所納入洗錢防制法的「非金融機構」,監管責任歸於法務部,以及早填補洗錢防制的漏洞,未來待釐清及確認虛擬通貨的業別與主管機關,如有必要再配合調整。

許毓仁表示,目前具規模的交易所也都表達樂意配合洗錢防制相關的規定與方法如KYC(Know your customer)及AML(Anti Money Laundering),但是官方沒有訂立標準,就沒有遵行的方向,因此許多防制洗錢的方式就變成「自由心證」,只能仰賴業者是否具備防堵犯罪的使命感。

 

訊息來源:許毓仁國會辦公室

圖片來源:立委許毓仁國會辦公室

圖片說明:國民黨立委許毓仁提案將虛擬通貨納入洗錢防制法,並建議先由洗錢防制法主管機關法務部負責,待日後釐定主管機關再作調整。

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