博弈水房藏身民宅一個月洗錢2億元 8共犯到案

台中市警察局第二分局今天(18日)宣布破獲博弈水房,主嫌租用民宅籌組博弈網站洗錢機房,初估集團在一個月內,經手洗錢金額逾新台幣2億元,共有8名共犯到案,全案依違反賭博罪及《洗錢防制法》移請台中地方檢察署偵辦。

台中市警局第二分局日前接獲線報,指稱陳姓主嫌租用民宅籌組博弈網站洗錢機房,招募年輕人從事洗錢、匯兌等不法情事,立即成立專案小組,報請台中地方檢察署指揮偵辦。

警方調查發現,陳姓主嫌(34歲)透過網路徵才招募親友加入,利用「高薪、輕鬆、免經驗」號召年輕人,協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流,並租用公司帳戶層層轉帳躲避查緝,從中抽成牟利。初步估計集團短短一個月內,經手博弈網站入金、出金洗錢金額逾2億元。

警方兵分多路破門同步執行搜索,在台中市多處據點起獲電腦主機8台、手機15支、監視器及隨身碟等關鍵事證,並陸續追查出8名共犯到案,全案依違反賭博罪及《洗錢防制法》移請台中地方檢察署偵辦。

第二分局分局長周俊銘表示,為遏止經濟金融犯罪,洗錢行為最重可處7年有期徒刑,並沒收洗錢財物及財產上不法利益,呼籲民眾切莫因一時貪念誤入歧途。

編輯:秦穎雯