台中斷水流 4水房洗錢830億

台中地檢署執行選前查緝地下通匯、洗錢的「斷水流」專案，兵分20路破獲4個地下洗錢集團，經手總金額超過台幣830億元；其中1水房集團經營5年來，經手金額高達790億餘元，是國內歷年來查獲最大規模水房。檢警調逮捕傳喚25人到案，擔任操作手的楊男和廖男遭收押禁見，全案由檢方擴大偵辦。

據了解，該洗錢犯罪集團在大陸購買大量人頭帳戶，取得網路轉帳時認證的標配U盾，即在台灣設立水房遠端操控大陸帳戶的網路轉匯作業，涉嫌為賭博組頭、詐欺集團及地下匯兌業者，進行兩岸不法洗錢，從中牟利。

檢警調2日至5日陸續搜索台中西屯及北屯等20個處所，破獲4個洗錢地下水房集團，查扣1302枚U盾、現金289萬餘元、手機237隻、銀聯卡350張等。其中某舊大樓內水房，有李姓、林姓及黃姓等3名操作成員在場作業；該水房還疑涉賭博洗錢，自2014年起至已經手高達790億餘元。

偵辦人員初步檢視其中有密碼的70個U盾，帳戶總餘額就高達500萬元，4個水房經手的總金額高達830億元，檢方複訊後向法院聲押7人，2人獲准，另20人交保。

此外，國內老牌菲籍移工仲介業者「華公行有限公司」，因利用長期仲介菲籍移工來台之便，非法從事台菲地下通匯，並依通匯金額的1％至3％收取手續費，估計4年來非法通匯總金額超過4億元，涉嫌違反銀行法。台北地檢署6日指揮台北市調查處搜索華公行等4處地點，並約談負責人楊俊逸等7人到案。

檢調查出，華公行成立於1975年，是國內仲介菲籍移工的公司，之後該公司業務擴展為協助菲籍移工將在台薪酬匯至菲國、近年再因應在菲台商資金需求，逐漸轉型為從事台菲通匯業務。

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