台中斷水流 4水房洗錢830億

陳淑芬、陳志賢/綜合報導

台中地檢署執行選前查緝地下通匯、洗錢的「斷水流」專案,兵分20路破獲4個地下洗錢集團,經手總金額超過台幣830億元;其中1水房集團經營5年來,經手金額高達790億餘元,是國內歷年來查獲最大規模水房。檢警調逮捕傳喚25人到案,擔任操作手的楊男和廖男遭收押禁見,全案由檢方擴大偵辦。

據了解,該洗錢犯罪集團在大陸購買大量人頭帳戶,取得網路轉帳時認證的標配U盾,即在台灣設立水房遠端操控大陸帳戶的網路轉匯作業,涉嫌為賭博組頭、詐欺集團及地下匯兌業者,進行兩岸不法洗錢,從中牟利。

檢警調2日至5日陸續搜索台中西屯及北屯等20個處所,破獲4個洗錢地下水房集團,查扣1302枚U盾、現金289萬餘元、手機237隻、銀聯卡350張等。其中某舊大樓內水房,有李姓、林姓及黃姓等3名操作成員在場作業;該水房還疑涉賭博洗錢,自2014年起至已經手高達790億餘元。

偵辦人員初步檢視其中有密碼的70個U盾,帳戶總餘額就高達500萬元,4個水房經手的總金額高達830億元,檢方複訊後向法院聲押7人,2人獲准,另20人交保。

此外,國內老牌菲籍移工仲介業者「華公行有限公司」,因利用長期仲介菲籍移工來台之便,非法從事台菲地下通匯,並依通匯金額的1%至3%收取手續費,估計4年來非法通匯總金額超過4億元,涉嫌違反銀行法。台北地檢署6日指揮台北市調查處搜索華公行等4處地點,並約談負責人楊俊逸等7人到案。

檢調查出,華公行成立於1975年,是國內仲介菲籍移工的公司,之後該公司業務擴展為協助菲籍移工將在台薪酬匯至菲國、近年再因應在菲台商資金需求,逐漸轉型為從事台菲通匯業務。

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