台中破獲洗錢集團 半年幫賭博網站洗錢15億元

刑事警察局破獲洗錢集團，在台中逮捕12名共犯，根據警方估算，這個不法集團今年上半年就幫賭博網站洗錢新台幣15億元。（林憲源報導）

刑事警察局南部打擊犯罪中心接獲情資，綽號「大姐頭」的陳姓主嫌在臺中地區經營洗錢轉帳機房（俗稱水房），專門替詐騙、賭博等犯罪集團從事洗錢的不法情事，以賺取暴利，刑事警察局南部打擊犯罪中心於是和彰化縣警察局員林分局共組專案小組，報請臺灣彰化地方檢察署陳鼎文檢察官指揮偵辦。

經專案小組長期蒐證發現，這個轉帳機房藏匿於臺中市西屯區一處民宅公寓內，每天24小時採三班制不間斷輪班，負責收帳、轉帳和對帳等業務，在今（110）年6月30日先行針對這個轉帳機房執行搜索，現場逮捕林姓嫌犯等6名轉帳機手，現場查扣電腦主機18臺、中國大陸銀行U盾23個、手機30支、網路設備、偉士牌大型重機車1部等證物，持續在7月28日及9月6日拘提陳姓主嫌等6人到案，並查扣嫌犯名下金融帳戶、特斯拉、凌志汽車各1輛等不法所得。

專案小組查緝時適逢舉辦歐洲國家盃足球賽，今年2至6月短短4個月間，已協助賭博網站洗錢約新臺幣15億元，不法獲利2千萬元以上。全案訊後依刑法賭博罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。另向臺灣彰化地方法院聲請裁定扣押陳嫌名下不動產共1800萬元獲准，以利日後追徵犯罪的不法所得。（圖：刑事局南部打擊犯罪中心提供）