台星港跨國假投資 詐得4千多萬

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刑事警察局南打專案小組破獲台星港跨國假投資詐欺洗錢集團。(記者蔣謙正攝)
刑事警察局南打專案小組破獲台星港跨國假投資詐欺洗錢集團。(記者蔣謙正攝)

記者蔣謙正∕高雄報導

以鄭姓主嫌為首之跨國詐欺洗錢集團,假借投資未上市股票、名錶、香港法拍屋及彩券中獎,領回獎金需付手續費為手法詐騙被害人,清查被害人數達二十三人,財損金額高達四千三百一十五萬餘元。

刑事警察局南部打擊犯罪中心偵查第八大隊偵四隊等共組專案小組,經逾半年追查發現該集團以設立二手超跑中古車買賣公司掩護非法洗錢之犯罪方式,將詐欺贓款以顧問費、中古超跑買賣等不實項目匯至新加坡、香港等境外金融帳戶,因案情重大遂報請臺北地方檢察署檢察官指揮,於今年七月至十月間發動多波同步拘提、搜索勤務,順利拘提鄭嫌等人到案,查扣現金一百四十七萬三千五百元等贓證物。

警方調查,鄭嫌等人將贓款匯至境外金融帳戶,為有效保全民眾財產,刑事警察局立即協請新加坡順利凍結贓款千餘萬元,專案小組於今年十月中旬順利偵破該臺灣、新加坡、香港等跨國詐欺洗錢集團,全案依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。