台灣除名洗錢追蹤國 落實法規標準越嚴苛

卡優新聞網

記者 張家嘯 報導

台灣積極防制洗錢的作為，已有良好的成果。亞太防制洗錢組織(APG)於今(2017)年年會中決定，將把台灣從10大追蹤國的名單中剃除，是過去被列為缺失未改善後續追蹤國家中，唯一獲除名者。

雖然從1997年起台灣就有洗錢防制法，但許多內容已不合時宜，使得以往評鑑表現皆不佳，甚至被視為須要「過度追蹤」國家，與阿富汗、寮國、越南、汶萊等同列。

近年來，由於洗錢防制成為全球性的重要議題，因此受評鑑國家若對評鑑結果置之不理，最嚴重會被列入不合作或高風險國家名單，進出資金均會受各國嚴格審查，該國國內的銀行海外業務也會受影響，或是降低外商投資意願。

為讓台灣在國際金融活動能更活躍，行政院特別成立洗錢防制辦公室，同時包括法務部、金管會等也不斷祭出新政，力圖一改既有形象，像是刑法已修正為可將不法利得「擴大沒收」，且非金融機構的銀樓、地政士、會計師、律師，也都納入子法，希望有效防制洗錢。

法務部表示，未來在洗錢防制上，還有兩大精進目標，除了通過APG第三輪評鑑之外，也希望「公司法」能修法通過，畢竟APG評鑑重點已從過去的「法規有無制定」，轉向「法規的落實成效」，標準將越來越嚴苛。

事實上，能從十大追蹤國名單剃除，不僅能使台灣國際上更具發言權，最重要的是國內未來在海外的金融活動，能夠更加活躍，增加與他國互動合作的機會，對國際形象具正面效益。

金管會也提到，所有金融機構對於防制洗錢、維護資訊安全，都必須投入適當資源配置，而且要讓金融機構領導人，明白對台灣發展的重要性，且更長遠的目標，是要多多宣傳與教育，除了金融機構之外，更須深入民間。

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