史上銀行詐貸最高金額 起訴36人潤寅詐貸案 楊文虎夫婦求刑30年

陳志賢/台北報導

檢調偵辦潤寅集團勾結上市公司福懋、新纖、大宇、中纖、南亞、泰豐經理人假交易,涉嫌向合庫等9家銀行詐貸386億多元,造成銀行84億多元呆帳案,台北地檢署9日偵查終結,依違反銀行法起訴潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦及女兒楊宇晨、福懋董事黃明堂、律師黃呈熹等36人;具體求處楊文虎夫婦30年徒刑。楊文虎夫婦與兒子楊昌衡3人,因另涉詐欺罪遭通緝。

本案是北檢繼力霸集團掏空超貸730多億元案,涉案金額第二高的案件。但本案涉案金額386億,卻是史上銀行詐貸案犯罪金額最高案件。

海外豪宅 請求扣押資產

楊文虎夫婦已逃匿美國,2人在大陸、美國有多處豪宅不動產、帳戶,檢方已透過司法互助請求緝捕2人並扣押資產,另查扣2人台北市、新竹湖口、南投多筆不動產及現金2000多萬,並簽分他案調查是否有銀行人員涉案。

檢方查出,潤寅自2010年8月勾結福懋等上市公司經理人,以不實合約書、發票及出貨單,向合庫、星展、台企銀、王道9家銀行詐貸。去年起因資金窘迫,以陸美爆發貿易戰致關稅增加,請求銀行配合,至去年4月詐貸386億2718萬490元,造成84億多元呆帳。

水果禮盒 暗藏回扣金

福懋等公司經理人擔任銀行照會窗口,負責接待銀行人員訪廠、收受債權轉讓存證信函,配合假交易,潤寅餽贈高級水果禮盒,暗藏回扣現金。光是送禮盒就花費525萬1200元、回扣高達數千萬。其中福懋董事黃明堂收受100多萬的水果禮盒及2000多萬回扣,指示福懋員工配合詐貸200多億,黃已繳回1000萬元犯罪所得。

楊女提光2000多萬資產

楊文虎夫婦逃亡前透過妻舅王振賢找到法官轉任的律師黃呈熹,指揮員工在台銷毀事證,洗錢並隱匿資產、楊的女兒楊宇晨在台將公司資產全數提領,一天內提領2000多萬,其中黃藏匿750萬多元,總計黃向潤寅收受1250萬7266元,已婚的楊女則找「小王」租保管箱藏匿600萬。

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