向心共諜案查了500天 變洗錢案

陳志賢/台北報導
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2019年11月底,總統大選前引發軒然大波的「王立強」共諜案,檢調在機場攔下被王指涉在台情蒐的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦,依違反《國安法》限制出境,經500天偵辦,台北地檢署認定2人隱匿大陸國太公司吸金贓款2億300萬港幣,來台購買北市信義區豪宅,8日依《洗錢防制法》起訴;至於最受矚目的國安法發展組織部分,仍在偵辦,尚未偵結。 

由於2人境管期限將在4月13日零時屆滿,北檢趕在期限前先以洗錢罪起訴,用「最速件」移審北院,法院有約1個月期間審酌是否接手境管。北檢將以2人另涉《國安法》案件,且向心隱匿吸金贓款前,旗下教育基金會曾收受國太子公司中晉交付6000萬港幣,在香港有龐大資產,有逃亡可能,建請法官對2人境管。 

昨向心以公司名義發表4點聲明表示,向、龔從未在台發展組織,從未涉嫌洗錢,是無罪之身。台灣檢方以國安為名調查500多天未果,臨時杜撰所謂洗錢罪名,意圖要將2人無限期留置台灣,做法令人憤慨。 

台灣檢方邏輯混亂,既然指稱向、龔涉「共諜」,豈有「共諜」將「共區」資金洗至「敵區」之理?最後強調,2人從未在世界任何地方違反法律,將在收到起訴狀後作出強烈抗辯。 

本案緣於自稱共諜的王立強,在澳洲向媒體爆料向心夫婦是共諜,滲透並試圖影響台灣大選,引爆「共諜震撼彈」。澳媒播出專訪的當晚,陸方就嚴正駁斥。 

據了解,我方向澳洲請求司法互助沒進展。但檢調清查金流發現,2人涉嫌為太陸吸金集團洗錢。起訴指出,大陸籍徐勤、陳佳菁在大陸設立國太公司吸金400億人民幣,國太先以子公司中晉付6000萬港幣至向心的基金會為條件,由向心將國太吸金贓款轉投資國太子公司漂白回大陸,國太以2億300元港幣購買向心的香港中國趨勢股權,國太持有趨勢27.75%股權,成為大股東。 

大陸公安2016年4月偵破國太吸金案,徐、陳各被判處無期徒刑及12年徒刑,判罰國太人民幣3億元確定,同年8月公安約談向心並查扣財產。 

向心為隱匿鉅額贓款,在被約談的9天後,與龔青來台開帳戶,隨即返港,由公司帳戶將錢匯至2人帳戶後,來台購買信義區「冠德遠見」14樓及10樓共3戶豪宅,並登記2人名下。檢調估計,購屋及裝潢合計新台幣2.9億,均由贓款支應。檢方已查扣2人台灣帳戶及3戶豪宅,並向法院聲請沒收3戶豪宅。

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