地下匯兌年洗129億 主嫌擁百萬現金開超跑代步

馮偉瀚
檢警破獲簽賭集團,查扣6輛價值千萬超跑,如麥拉倫、保時捷,相當壯觀。(圖/翻攝畫面)’
檢警破獲簽賭集團,查扣6輛價值千萬超跑,如麥拉倫、保時捷,相當壯觀。(圖/翻攝畫面)’

嘉義地檢署偵辦吳承霖地下匯兌案件,發現嫌犯涉及洗錢匯兌約129億元,同時查獲菲律賓、中國大陸經營賭博網站,帶回72人,聲押4名主嫌,其中主嫌都以千萬跑車代步,如麥拉倫、保時捷等名車,以及台幣及外幣現金共約700萬,所查扣的6輛名車停在檢調倉庫前,猶如超跑展般壯觀。

檢察官陳靜慧指揮台南市調查站偵辦地下匯兌案件,發現陳姓客戶等人涉嫌以羅曼尼、新緻公司架設博弈網站。蒐集事證明確,3號由台南、嘉義縣、市調查站兵分多路,到台北、台中、嘉義縣市等33處所搜索。

簽賭網站主嫌年紀相當輕,卻出入開名車,手上大筆百萬現金,相當誇張。(圖/翻攝畫面)

現場分別查扣台幣650萬元及50萬元外幣,名車6輛、筆電、電腦主機、手機、監視器主機及螢幕、員工手冊、賭博規則筆記、銀行存摺、帳密等證物,檢方複訊38人,聲押陳姓、2名林姓、楊姓男子共4人獲准,另有12人以5萬至20萬不等交保。

檢方調查,主嫌陳男等4人均是嘉義人,年紀約30歲,自2017年起在臺北市、新北市、臺中市及嘉義市等地,架設博弈網站,提供賭客簽注六合彩、運動比賽等賭博,並以大陸地區金融帳戶收付賭金後,透過地下匯兌管道及不實合約等方式,2年分批自境外匯回39億元賭金。

檢方調查,簽賭網站金額相當龐大,2年匯回39億賭金,相當驚人。(圖/翻攝畫面)

檢方發現此賭博網站總部雖然設在菲律賓,但機房卻在大陸,技術提供在台灣,避開檢警查緝,但還是百密一疏,遭檢警破獲,全案依賭博、偽造文書及洗錢防制法等偵辦,檢方不排除可能涉及選舉賭盤,深入偵辦中。

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