地下匯兌 爆用高鐵運鈔

廖素慧╱嘉市報導

中國時報【廖素慧╱嘉市報導】

嘉義地檢署偵辦台商吳承霖夫妻涉嫌地下匯兌124億元案,19日起訴吳嫌等7人違反組織犯罪防制條例、銀行法、洗錢防制法,另有主嫌黃文鴻遭通緝,檢調查出此犯罪集團利用名車及高鐵從台北運送約33億洗錢資金到嘉義藏匿。

檢察官陳靜慧指揮台南市調查站於今年8月查獲吳承霖及黃文鴻為首的犯罪集團經營兩岸地下匯兌,自2017至今洗錢124億。

劉嫌自2018年12月間起,提供大陸中國銀行花園酒店支行帳戶、台北市「名昌有限公司」作為吳嫌辦理國內外匯兌業務之用,吳嫌抽取每筆匯兌金額的2%。

吳承霖及陳玟叡夫妻、黃文鴻的胞妹、孫女、彭男、劉男等6人羈押,經移審法院,6嫌全部交保,均限制出境出海,吳嫌交保金500萬元,其餘5人300萬至100萬元不等。

檢調清查帳冊,發現有數名地方政商及司法界名人是集團客戶,還追出案外案,陳姓、田姓男子等客戶經營博弈網站,地下匯兌26億至5.9億不等,開麥拉倫、保時捷等名車,陳嫌羈押中。

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