地政士防制洗錢宣導

【記者李嘉祥/台南報導】
台灣新生報

洗錢防制法新規上路,未來地政士及不動產經紀業者也有通報義務;臺南市政府地政局為使不動產從業人員瞭解相關法規,特舉辦「地政士及不動產經紀業防制洗錢宣導說明會暨企業誠信專案宣導」專案講習,共計三百人參與,透過直接面談建立溝通管道,深植企業誠信觀念,有利推動防貪、反貪。

為避免不動產買賣交易淪為洗錢工具,內政部六月底發佈施行「地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法」及「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐注意事項」,明定地政士及不動產經紀業應確認及留存客戶身份資料、加強客戶審查、留存交易紀錄。

受邀擔任講師的臺南地檢署主任檢察官羅瑞昌表示,「洗錢」是指特定犯罪所得,地政士及不動產經紀業若發現客戶身份或資金具高洗錢或資恐風險,或客戶假冒、要求將不動產移轉給無關的第三人,又或是客戶資金來源不清、大量以現鈔支付價款等疑似洗錢情事,應向法務部調查局申報。

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