女行員協助洗錢超過2億 檢建請法院從重量刑
民視新聞/賴國彬 桃園報導
日前一名銀行女行員,疑似跟集團配合,把被害人的「約定轉帳」額度,調高到上千萬,經手的不法金額,就超過2億元,女行員落網時辯稱,是正常受理。5號桃園地檢署宣告偵查終結,認為女行員等22名詐騙集團成員,涉犯情節嚴重,建請法院從重量刑。
日前,特勤小組,全副武裝,攻堅進到旅館房間。裡頭嫌犯,還窩在床上,看到警察,一臉錯愕,雙手舉高,立刻投降。
警方大陣仗攻堅,這些人全都是詐騙集團成員,而且,共犯還有一名銀行的女行員,警方調查,綽號「兔爺」的39歲林姓主嫌,夥同其他人,組成洗錢水房,透過求職廣告,詐騙被害人,等被害人上鉤,就要他們交出帳戶,再將人囚禁旅館,甚至串通銀行員,幫忙調高轉帳額度,協助洗錢超過2億元。
北市刑大偵一隊隊長曾文勇說,「這個犯罪集團,他們大概平均在一個旅館住2天,他們就會轉移避免警方的查緝,詐欺機房首腦都在柬埔寨的部分,所以他們接收到這個洗錢資訊,都是來自於柬埔寨那邊,背後集團的指示。」
這名女行員落網,辯稱是高中同學介紹,幫忙調高約定轉帳,就能分紅5萬,短短1個月就賺超過百萬,她堅稱,這是正常受理,但5號偵查終結,女行員利用自身熟悉銀行風控機制,事先將銀行,外部及內部之相關確認客戶身分程序洩露給詐騙集團,檢察官對於被告女行員等22名詐騙集團成員,涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪提起公訴,並查扣犯罪所得高達新臺幣,4700多萬元。
桃園地檢署襄閱李允煉說,「朱女利用銀行叫號管理制度之缺失,對人頭帳戶進行虛偽問答,調高轉帳額度。」
詐騙集團,以為「內神通外鬼」,不會被發現,最後被一網打盡,現在檢察官偵查終結,認為詐騙集團涉犯情節嚴重,建請法院從重量刑。
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