小心1動作成洗錢犯！翁落詐團「高級行騙法」 恐怖下場曝
台中市西區11月29日上午發生一起驚險阻詐事件，一名52歲陳姓男子突然跑到銀行申請設定「約定轉帳」，但面對行員例行性詢問，他卻支支吾吾回答不出來，因此行員也通報轄區第一分局警員到場，陳男這才坦言，是看到網路的比特幣投資廣告，詐團跟他說要用「約定轉帳」進行操作，警方則強調，「約定轉帳」屬於較高級的行騙手法，一旦銀行接受此申請，詐團未來就不用擔心被銀行關切，可門戶大開不斷進行洗錢，提出「約定轉帳」者，將被視為共犯。
事發於11月29日9時許，陳男突然到銀行提出想設定「約定轉帳」，只是行員例行性關懷提問原因時，陳男卻神情有異無法清楚答覆，引起行員警覺，並通知警方到場。
起初陳男不願說明，但經過苦苦勸說，陳男才表示是看到網路投資廣告，網友稱投報率很高，但需要透過「約定轉帳」進行操作，並強調要盡快完成約定轉帳申請。
而警方也強調，若是完成設定，未來銀行就會判定兩者帳戶彼此信任，自然就不會多做詢問，加上匯款額度開放到百萬以上，詐團可透過設定的約定轉帳，來做大筆資金的轉移，實際上是拿來洗錢，申請約定帳戶的人，也會被當作洗錢共犯。
第一分局提醒，虛擬貨幣投資詐騙層出不窮，詐騙集團多以高額回報為誘餌，誘導民眾提供個資或到銀行進行轉帳，民眾遇類似情形應提高警覺，可撥打110報案專線或165反詐騙專線請警方協助。
更多 TVBS 報導
「爺孫戀」林靖恩吃霸王餐！嗑3千麻辣鍋逃跑 2理由輕判
無照男喝茫7分鐘連3撞奪命！車搜到K毒 午餐吃飽才願偵訊
台中出租套房悲劇！20歲男離奇陳屍廁所 門窗緊閉無外傷
喝酒變恐怖情人！台中男砍死6年摯愛 國民法官重判16年半
