彰檢查獲不法集團 開立小額不實發票詐領獎金

記者陳雅芳/彰化報導
▲彰化地檢署偵破人頭公司大量購買空白統一發票,在開立不實小額發票詐領獎金,查扣數百箱空白發票、票打印機、不實開立發票等證物。(圖/記者陳雅芳翻攝,2019.10.30)
▲彰化地檢署偵破人頭公司大量購買空白統一發票,在開立不實小額發票詐領獎金,查扣數百箱空白發票、票打印機、不實開立發票等證物。(圖/記者陳雅芳翻攝,2019.10.30)

真是異想天開!財政部中區國稅局比對上期統一發票發現,有一家公司開立統一發票中獎率特別高,認為可疑,通報彰化地檢署偵辦,發現該公司虛設7家水資源站,卻沒加水機,而是等每期統一發票開獎後,再利用空白二聯式發票,開立小額金額兌獎,3年來共詐得近1.600萬元。


▲盧姓男以假人頭虛設公司行號,再以虛設公司名義大量購買空白統一發票。(圖/記者陳雅芳翻攝,2019.10.30)


檢方傳訊12名嫌犯到案,偵訊後認為該集團涉有違反組織犯罪條例、商業會計法及刑法加重詐欺等罪嫌,犯嫌重大,主嫌曾男、盧男2人有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯、證人之虞,向法院聲請羈押禁見,今(30)日凌晨法官諭知被告盧男裁押,曾男交保10萬元,其餘車手等10人分別以2萬到10萬元交保 。


▲彰化地檢署偵破人頭公司大量購買空白統一發票,查扣數百箱空白發票、票打印機、不實開立發票等證物。(圖/記者陳雅芳翻攝,2019.10.30)


檢方指出,中區國稅局接獲通報先以「國稅管理運用稅務系統」大數據進行全面分析後,發現共7 家公司有相同異常情事,彰化地檢署調查,曾姓男子(34歲)、盧姓男子(33歲)為這幾家公司的實際負責人,從2016年底起陸續以假人頭虛設公司行號,再以虛設公司名義大量購買空白統一發票,待每期統一發票中獎號碼公告後,核對所購買的空白統一發票號碼,篩選出中獎的空白統一發票號碼後,再登打未實際交易內容的小額統一發票,並做成中獎的統一發票後,由集團成員持往分散地點兌領。


▲彰化地檢署查扣數百箱空白發票。(圖/記者陳雅芳翻攝,2019.10.30)


彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示,該不法集團今年7~8月向國稅局購入170萬張空白發票,花費約24萬4800元,加上加水站5%營業稅約1萬元,7家7萬,每期成本大約31萬元,就中了220萬元獎金,可謂獲利驚人,今年9~10月又買進200萬張空白發票,所幸及時查獲,否則將嚴重侵蝕國庫。


▲彰化地檢署說,該集團犯罪手法較為罕見,是為國內首宗利用空白二聯式發票詐領案例。(圖/記者陳雅芳翻攝,2019.10.30)


葉建成說,該集團犯罪手法較為罕見,是為國內首宗利用空白二聯式發票詐領案例,偵查後認為該集團成員違反「組織犯罪條例」、「商業會計法」及刑法「加重詐欺」等罪嫌,其中主嫌曾男、盧男2人有湮滅變造證據及勾串之虞,向法院聲請羈押禁見。

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