悠克電子:公告本公司104年股東常會董監補選,董監事變動達三分之ㄧ以上

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第二條 第6款

1.發生變動日期:104/06/15

2.舊任者姓名及簡歷:

董事

李淑菁 悠克電子股份有限公司董事

蔡錦川 悠克電子股份有限公司董事

吳德春 泰育實業股份有限公司董事長

劉舉弘 知達聯合會計師事務所會計師

李景安 悠克電子股份有限公司董事

王敘安 悠克電子股份有限公司董事

監察人

悠勁投資有限公司代表人李淑蕙 教職

王張業 悠克電子股份有限公司監察人

蔡聖裕 泉碩科技財務協理

3.新任者姓名及簡歷:

董事

悠克興投資有限公司代表人周明青

偉翔商用物業開發股份有限公司董事/總經理

中聯產經股份有限公司

悠克興投資有限公司

宏觀國際建設股份有限公司

台灣華保亞洲發展有限公司代表人楊永東

香港新鴻基金融集團中國區副總裁

中國國際資本有限公司董事長

中國國際資本投資有限公司董事長

悠克興投資有限公司代表人邱靖博

聯嘉光電股份有限公司獨立董事

澤興實業有限公司代表人林正義

雄福實業股份有限公司董事/總經理

澤興實業有限公司董事

國聯投資控股有限公司代表焦經國

高雄尊龍大飯店股份有限公司董事長

中聯產經股份有限公司董事

國聯投資控股有限公司董事

尊龍會館有限公司董事

大舜工程股份有限公司董事長

宏觀國際建設股份有限公司董事長

高能汽車工業股份有限公司董事長

中聯產經股份有限公司代表人張永隆

中聯產經股份有限公司總經理

悠沃投資控股有限公司代表人張丁文

小城故事餐旅管理顧問有限公司負責人/董事

中聯產經股份有限公司代表人莊宗憲

向尚設計有限公司負責人

監察人

悠克達投資有限公司代表人郭寶國

聯邦資產管理顧問有限公司董事長

悠克達投資有限公司代表人涂登才

綠能科技股份有限公司獨立董事

中華產經投資有限公司代表人陳怡璇

鼎運旅行社有限公司總經理

4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任

5.異動原因:新任

6.新任董事選任時持股數:

悠克興投資有限公司代表人周明青 346000股

台灣華保亞洲發展有限公司代表人楊永東 562000股

悠克興投資有限公司代表人邱靖博 346000股

澤興實業有限公司代表人林正義 545000股

國聯投資控股有限公司代表焦經國 644000股

中聯產經股份有限公司代表人張永隆 514000股

悠沃投資控股有限公司代表人張丁文 200000股

中聯產經股份有限公司代表人莊宗憲 514000股

悠克達投資有限公司代表人郭寶國 271000股

悠克達投資有限公司代表人涂登才 271000股

中華產經投資有限公司代表人陳怡璇 228000股

7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/06/25~105/06/24

8.新任生效日期:104/06/15~105/06/24

9.同任期董事變動比率:88%

10.其他應敘明事項:同任期監察人變動比率:100%

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