【支票借您】利用遊民當人頭 無良集團登報賣出逾80億芭樂票

王怡蓁
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新北地檢署與法務部調查局北機站12日破獲林姓主嫌為首的集團的空頭支票詐欺案,跳票金額超過80億。新北地檢署犯罪專組檢察官吳秉林與調查局北機站前往集團位於新北市與新竹縣等7處住處進行搜索,查扣相關支票本、支票打印機等,並約詢林嫌等14人到案。


經調查指出,林嫌為首的集團於2014年開始,利用遊民、無業與貧困弱勢者當人頭,用這些人頭成立空殼公司,每人可拿到2到10萬元不等金額。集團用這些公司來開戶,培養票據信用,再向銀行請領支票簿,並賣給中下盤。由中下盤在路邊、報紙與網路刊登「支票借您」廣告販售空頭支票。買空頭支票的客戶再向他人詐取財物或財產不法之利益,或做調借現金等使用,導致不知情的收票人跳票,造成廣大的受害者求助無門。

據調查局統計指出,104年6月退票迄今,空頭支票的退票次數有575筆,累計高達80多億金額,該集團虛設的空殼公司有21家,受害銀行超過20家,其中退票最高金額的一張就超過9億。調查局也表示,現場查獲該集團持續成立的未曝光空殼公司,這些空頭支票都已流入市面,因此跳票金額與受害人數、廠商都會增加。新北地檢署也表示,此案嚴重干擾金融秩序,會持續追查。

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