新北 詐團勾結銀樓業者 涉虛擬幣洗錢

新北市刑警大隊偵辦詐騙案件，發現在台北市經營銀樓的42歲蔡姓男子，涉嫌協助詐騙集團將詐騙款項兌換成虛擬貨幣USDT泰達幣，再匯入詐騙集團錢包，製造金流斷點，賺取價差。警方上月發動搜索，逮捕蔡男等4人，查扣疑似不法所得80萬元、黃金及銀磚，全案依詐欺罪嫌、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》送辦。

警方表示，日前分析假投資詐騙案金流時，循線查出相關金流輾轉流入北市某銀樓，經報請新北地檢署指揮，經多日監控，上月23日前往新北市及台北市多處同步搜索，逮捕蔡姓銀樓負責人及詐團成員共4人，查扣現金80萬元、市價超過200萬元的黃金飾品1公斤及近30萬元的銀磚10塊等疑似不法所得。

警方調查，蔡男於去年7月起勾結詐騙集團，與詐團成員頻繁聯繫，為規避檢警查緝，刻意採取面交方式，以製造金流斷點，再將收取的詐騙款項轉成泰達幣，打入詐騙集團電子錢包，完成洗錢。

專案小組兵分多路逮捕銀樓負責人蔡男、詐團水房幹部李姓男子及呂姓、林姓成員，蔡男否認涉案，辯稱僅是從事虛擬貨幣買賣，並非協助詐騙集團洗錢。

偵訊後，警方依法將蔡男等人移送新北地檢偵辦，檢方複訊後向法院聲押李嫌獲准，蔡、呂、林嫌各60萬元交保。

新北市詐欺防制辦公室呼籲，民眾應慎選正規投資管道進行理財，投資前應先行多方查證，認明有我國政府機關監督及認證管道及標的，避免落入詐騙集團陷阱，蒙受鉅額損失。

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