東貝光電:本公司董事會決議召開民國104年股東常會

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/15

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號2樓會議廳(珍豪大飯店)

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)、民國103年度營業報告。

(2)、監察人查核民國103年度決算表冊報告。

(3)、赴大陸地區從事間接投資報告。

(4)、庫藏股買回執行情形報告。

(5)、增訂本公司誠信經營作業程式及行為指南報告。

(6)、增訂本公司道德行為準則報告。

(7)、其他報告事項。

二、承認事項:

(1)、承認民國一O三年度營業報告書及決算表冊案。

(2)、承認民國一O三年度盈餘分配議案。

三、討論事項:

(1)、修訂本公司「公司章程」案。

(2)、修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)、修訂本公司「董事及監察人選任程式」案。

四、臨時動議:

5.停止過戶起始日期:104/04/17

6.停止過戶截止日期:104/06/15

7.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一相關規定,於本公司(地址:新北市三重區光復路一段

88-8號10樓)受理持股百分之一以上之股東提案,受理期間為自民國104年4月

13日至104年4月22日止,每日上午九時至下午五時止,屆時若有股東提案將另

行召開董事會,審查提案股東資格及提案內容。

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