柬埔寨太子集團在台公司涉洗錢 人資女主管聲押禁見

美國財政部10月間針對柬埔寨太子集團犯罪組織實施制裁，名單包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司。北檢昨天指揮警調搜索，拘提25名被告，移送11人至北檢複訊後，人資辜姓女主管聲押禁見，其他10名被告以3萬至70萬元不等金額交保。今天將移送後續14人至北檢複訊。

台北地檢署發布新聞稿指出，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將該集團在台灣境內所設9家公司及3名國人，列入制裁名單，於10月14日對外公告。

北檢表示，接獲相關訊息後隨即於10月15日主動分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮法務部調查局台北市調查處、內政部警政署刑事警察局積極偵辦太子集團在台洗錢等相關犯行。

經承辦檢察官數度召開專案會議，研析蒐集太子集團在台不法事證，昨天指揮台北市調查處、刑事局、台北市警察局大安分局、信義分局、內湖分局、高雄市警察局刑事警察大隊、小港分局等單位，展開搜索、拘提行動。

北檢說，檢警調持法院核發的搜索票，兵分47路搜索太子集團在台組織高級幹部、成員的住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等處，並拘提25名被告、通知10名證人到案說明，全案持續調查釐清中。

另外，承辦檢察官為保全太子集團在台洗錢的不法資產，向法院聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計新台幣38億1421萬餘元）。

檢方也聲請查扣包括勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等各式名車26輛（價值4億7758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元，台北地方法院已於10月27日裁定准予扣押。

（責任主編：莊儱宇）