Yahoo奇摩新聞 比特幣BTM成詐騙、洗錢新工具 刑事警察局逮捕艾碧公司莊姓負責人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
虛擬貨幣「比特幣」衍生出的「比特幣自動櫃員機」（比特幣BTM）成為詐騙集團用來騙取不法所得及洗錢的新工具，刑事警察局今（13）日就偵破大批引進比特幣BTM機台的艾碧公司莊姓負責人涉嫌以比特幣BTM替詐騙集團收取贓款，同時提供加密貨幣洗錢，還在詐騙集團群組「招攬生意」收取高額手續費，警方逮捕莊嫌後，依違反洗錢防制法移送台北地檢署偵辦。
刑事局電信偵查大隊分析「165反詐騙諮詢專線」黃姓被害人等人遭詐騙案卷資料發現，他們都是遭犯罪集團以「假交友真詐財」手法誘騙，且被害人都有前往台北市忠孝東路4段商圈操作「比特幣BTM」，將被騙款項存入機台以購買虛擬貨幣，顯示部分詐騙集團洗錢的手法，已從「多層轉帳後購入虛擬貨幣」轉型為直接利用「比特幣BTM」進行洗錢，刑事局為防堵是類案件發生，隨即與桃園市及台北市政府警察局組成專案小組積極偵辦，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。
檢警發現，被害人使用的「比特幣BTM」屬艾碧有限公司所有，該公司莊負責人自行引進全球3大BTM 製造商Lamassu（拉馬蘇、冰島廠商）所生產之Gaia（蓋亞x1）、Tejo（特茹x1）及Sintra（辛特拉x3）3種機型的比特幣機台，還在該公司的官網「強烈提醒」購買者，須配合各司法管轄地區反洗錢之相關計畫，並於機台內建法定身分識別及特殊交易之限制功能，以提供購買之營運者符合當地法律規定，看似提醒使用者守法。
不過，實際上莊嫌卻是「掛羊頭賣狗肉」，設置在台北市多處熱門商區的比特幣BTM，未依「洗錢防制法」及「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定向金融監督管理委員會提報法令遵循聲明書、也沒有實施確認客戶身分等防護措施【關閉機器內建KYC（Know Your Customer）功能】，任由詐欺案被害民眾或疑似詐欺車手，將不法款項存入BTM兌換虛擬貨幣，藉以規避警方查緝。
甚至，莊嫌還加入詐騙集團群組，並在群組中公然推播該公司的「BTM」服務，提供不法分子利用「BTM」進行洗錢管道，協助將贓款轉換為加密資產，並從中收取遠高於境外幣商或國內大型幣商「網路下單」僅收取千分之0.5至千分之1手續費的交易總額「12%」手續費。
全案經蒐證完備後，專案小組持台北地方法院核發搜索票，在台北市大安區、萬華區等地查獲莊姓犯嫌，並查扣「BTM」機台5台、贓款新台幣238萬8500元等贓證物，詢後依涉嫌洗錢防制法移送台北地檢署偵辦。
刑事局特別呼籲，詐欺集團會利用民眾不熟悉「BTM」操作及虛擬貨幣交易方式的弱點，並以低風險、高報酬的文字誘使民眾購買虛擬貨幣，使得坊間「BTM」淪為不法分子騙取錢財後的洗錢工具。請民眾務必留意在網路、簡訊中所接收到來源不明之投資廣告，投資虛擬貨幣也應慎選合法之交易平台，避免成為歹徒眼中的肥羊。
照片來源：刑事警察局提供
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