水房半年洗錢35億 29歲主嫌開雙B

台中市警方破獲29歲張姓主嫌為首的非法洗錢集團，搭奧運熱潮，幫多家網路博弈公司洗錢匯兌，其「水房」半年金流匯款轉帳金額達35億元，查扣現金800萬元，初估獲利達千萬元；警方將大批刑案贓證物逐一建履歷上傳雲端，立即完成證物扣押、建檔。檢方複訊後，將張等5名男女，以4至6萬元交保。

中市刑警大隊科偵隊等，7月份實施轄內「淨樓專案」，接獲民眾報案；該社區大樓有「男女混雜」、「年紀輕輕」、「名車接送」現象，懷疑非法集團。經檢察官指揮辦案，見時機成熟，直搗「水房」逮捕集團成員。

警方調查，張姓主嫌誆稱「XX PAY公司」，提供線上金流轉帳及客服服務，滿桌工作機及大陸銀行U盾，查扣現金800萬元、手機49支、大陸銀行U盾70組、存摺、電腦主機、高級名車等證物。

警方在張嫌住處查出數百萬現金、高價名錶、高級雙B轎車；張嫌對財物來源交代不明，仍持續調查。

警方說，該集團成員都20多歲，高薪受雇，主要工作是配對手機及操作「U盾」，即人頭帳戶洗錢；當電腦轉帳博弈網站會員儲值金及收發充值點數，賭客賭金輸贏兌換充值越多，警懷疑背後有更龐大犯罪組織操控。

警方表示，「刑案現場搜扣證物數位履歷系統」，將贓證物逐一貼上「QR Code證物標籤」，開啟台中市刑警人員專屬「刑動台中APP」；掃描取號、拍照上傳雲端。

各類刑案證物搜索扣押及保存運送送驗入庫等紀錄程序環環鏈結，「系統化」、「自動化」及「雲端化」，減免人為疏失，降低弊端風險。

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