水房半年洗錢35億 29歲主嫌開雙B

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台中市警方破獲29歲張姓主嫌為首的非法洗錢集團,搭奧運熱潮,幫多家網路博弈公司洗錢匯兌,其「水房」半年金流匯款轉帳金額達35億元,查扣現金800萬元,初估獲利達千萬元;警方將大批刑案贓證物逐一建履歷上傳雲端,立即完成證物扣押、建檔。檢方複訊後,將張等5名男女,以4至6萬元交保。 

中市刑警大隊科偵隊等,7月份實施轄內「淨樓專案」,接獲民眾報案;該社區大樓有「男女混雜」、「年紀輕輕」、「名車接送」現象,懷疑非法集團。經檢察官指揮辦案,見時機成熟,直搗「水房」逮捕集團成員。 

警方調查,張姓主嫌誆稱「XX PAY公司」,提供線上金流轉帳及客服服務,滿桌工作機及大陸銀行U盾,查扣現金800萬元、手機49支、大陸銀行U盾70組、存摺、電腦主機、高級名車等證物。 

警方在張嫌住處查出數百萬現金、高價名錶、高級雙B轎車;張嫌對財物來源交代不明,仍持續調查。 

警方說,該集團成員都20多歲,高薪受雇,主要工作是配對手機及操作「U盾」,即人頭帳戶洗錢;當電腦轉帳博弈網站會員儲值金及收發充值點數,賭客賭金輸贏兌換充值越多,警懷疑背後有更龐大犯罪組織操控。 

警方表示,「刑案現場搜扣證物數位履歷系統」,將贓證物逐一貼上「QR Code證物標籤」,開啟台中市刑警人員專屬「刑動台中APP」;掃描取號、拍照上傳雲端。 

各類刑案證物搜索扣押及保存運送送驗入庫等紀錄程序環環鏈結,「系統化」、「自動化」及「雲端化」,減免人為疏失,降低弊端風險。

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