5大跨國銀行涉助毒梟貪官恐怖份子...洗錢 總金額驚達58兆新台幣

美國新聞網站《Buzzfeed》和《國際調查記者同盟》（International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ）公布的資料顯示，摩根大通銀行（JP Morgan Chase）、德意志銀行美洲信托公司（Deutsche Bank Trust Company Americas）、匯豐銀行美國（HSBC UnitedStates）、渣打銀行（Standard Chartered）和紐約梅隆銀行（The Bank of New York Mellon）等5大跨國銀行，即使被美國政府開罰，依舊替有權有勢的危險份子服務，涵蓋總金額高達2兆美元，約58兆新台幣！

根據《路透社》、《每日郵報》和《太陽報》的報導，BuzzFeed和ICIJ最早取得2657份流出密件，這筆外洩文件被稱為「美國財政部犯罪執法網路」檔案(Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN )，其中約2100份是「可疑活動報告」(Suspicious Activity Reports,SAR)，時間範圍從1999年到2017年之間。

報導指出，像是美國最大銀行摩根大通，就幫助過許多偷取公眾資金相關的企業和人士洗錢，例如馬來西亞一馬主權基金醜聞，資料顯示，摩根大通也替川普前競選經理馬納福特(Paul Manafort)，在過去10年處理至少690萬美元的匯款。摩根大通2011、2013和2014年都曾向美國政府承諾，會改善洗錢防制的系統，但實際上依舊持續。

而匯豐銀行則是在2012年時承認，他們替拉美地區的毒梟洗錢，金額至少8.81億美元，因此被重罰19億美元並強制在5年內全面改善，但據FinCEN顯示，匯豐仍持續替可疑顧客匯款，包括俄羅斯資金、多個國家的龐氏騙局。不過在2017年，美國政府已宣布匯豐銀行改善過關，檢察官於是撤銷了刑事起訴。

另外，紐約監管機構在2012年認定，渣打銀行替伊朗政府安排高達2500憶美元的秘密交易，從中獲利上億美元的手續費，重創美國金融體系，不過渣打和監管機構在當年12月達成協議，付出2.27億美元罰款換取緩起訴；除此之外，渣打還被指10多年來，協助約旦的阿拉伯銀行轉移資金，懷疑是資助恐怖分子。

包括德意志銀行明知道被有關單位調查，但銀行方面仍在2013年到2017年間，持續幫俄國富豪丶俄國總統普丁的盟友德里帕斯卡（Oleg Deripaska）洗錢超過110億美元。根據《路透社》引述德國財政官員和銀行方面的回應表示，BuzzFeed和ICIJ揭露的消息，德國主管機關皆「知之甚詳」，銀行方面也已「大舉投注資源加強控制」，並致力「善盡我們的責任義務」。

為何銀行在面臨巨額罰款下，仍不斷參與違法行為？根據專家表示，「因為銀行賺到的錢，比違法要付出的成本還要多，所以依舊會繼續這樣做」，這項調查也凸顯出美國在監管不當金融交易方面，依舊缺乏強而有力的執行效力。

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