涉詐6千萬!「虛幣女神」胞兄遭收押禁見
刑事局警方偵辦一起假投資詐騙案,查出有虛擬貨幣交易所涉嫌幫忙詐騙集團洗錢,而且先前被通緝的「黃金大亨」涂誠文疑似也是透過他們洗錢上百億。警方在3號逮捕交易所的執行長和負責人,全案由北檢「金流高手」陳玟瑾檢察官偵辦,向法院聲押禁見獲准。
大批刑警攻堅民宅,這次的目標是虛擬貨幣交易所的負責人,因為他們涉嫌幫助詐騙集團洗錢。幣竟交易所張姓執行長:「所有被執行的動作都忠於程式碼,你的資金你做主。」
同一天落網的,還有交易所的張姓執行長。之前他曾在鏡頭前侃侃而談,教粉絲理財,而他的妹妹同時也是交易所營運長,被稱為虛擬貨幣女神,則是早一步被逮捕。
去年11月她遭收押禁見,後來獲得具保停押。他們都和黃金大亨涂誠文扯上關係,涉嫌幫詐騙集團洗錢高達百億。
遭通緝黃金大亨涂誠文(2023.01): 「新年快樂。」
被稱為黃金大亨的涂誠文,曾高調在自家銀樓前發紅包,吸引大批民眾排隊沾喜氣。檢警認為,當初88會館金流跟他有關,用銀樓當做掩護,透過幣竟交易所涉及上百億洗錢。
目前,他已落跑潛逃被通緝。這回警方鎖定幣「竟交易所」,因為他們捲入另一起6000萬元假投資詐騙案。
一張張對話截圖,都是詐騙集團的話術,誆稱先購買泰達幣,再轉為儲值金購買股票,讓被害人被騙得團團轉,共30幾人受害。
刑事局七大隊副大隊長林漢隆:「(被害人)和假幣商車手面交新台幣1800餘萬元,案經專案小組調查得知,某虛擬貨幣交易所許姓負責人、張姓執行長利用地下匯兌將非法所得,使用虛擬貨幣隱匿金流,等洗錢犯罪行為。」
目前幣竟交易所已經停業,全案由被稱為「金流高手」的檢察官陳玟瑾偵辦。先前京華城弊案,北檢就是派出他分析柯文哲帳目金流。她認為這回落網的執行長和負責人有逃亡串證之虞,向法院聲押禁見,法院裁准收押。
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