涉賭博洗錢 蕭姓大亨遭聲押

廖素慧╱嘉市報導

中國時報【廖素慧╱嘉市報導】

嘉義地檢署偵辦史上最大宗地下匯兌124億元案,查出蕭姓商人是大咖客戶,涉嫌經營博弈網站、洗錢,25日傳喚百餘人,查扣總值上億元的16顆鑽石及賓利、瑪莎拉蒂、保時捷、賓士、寶馬等6部名車。檢方26日聲押蕭男及楊姓女會計;賴姓合夥人在逃發布通緝。

以陸帳戶收賭金 匯回台

明年大選逼近,檢警調大力掃蕩賭博,專案小組查獲蕭姓商人等人創設捷豹集團、設立勝富公司,管理集團事務,自2017年起至今年8月間,在台北市、新北市、台中市、嘉義市及高雄市等地,開設博弈網站,有彩票、VR體系等多種賭法,提供賭客簽注六合彩、運動彩,並以大陸地區金融帳戶收付賭金,分批透過地下匯兌將境外26億多元賭金匯回台灣。

檢警調25日搜索台北、桃園、台中、嘉義、高雄等五市72處,查扣現金545萬餘元及港幣、人民幣、泰幣、日幣等外幣約96萬;名車6輛、鑽石16顆,另外還有名表、電腦65台、筆電2台、手機200支、U盾200支、銀行存摺等物證,約談及逮捕100餘人到案。

賴姓合夥人落跑 通緝中

檢察官複訊20多人,認定蕭男、楊姓女會計涉犯刑法賭博、洗錢防制法洗錢等罪,有逃亡、串證之虞,向法院聲請羈押;蔡女、陳男、王男、呂男分以5萬或20萬交保,其他人飭回。

44歲賴姓商人在嘉義市開設一家國際股份有限公司,蕭姓商人是公司董事,檢調本月3日追查此博弈集團,賴行蹤成謎,傳聞已潛逃出境,檢方表示,目前未查獲賴有出境紀錄,本月12日發布通緝20年。

蕭、賴2人行事低調,但人脈深廣,在政商界廣結善緣,此次遭查獲經營博奕網站,是否涉及總統大選地下賭盤,尚待深入調查釐清。

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