涉轉移7億美元非法資金 俄Bitzlato虛擬貨幣平台創辦人被逮

美國司法部副部長摩納可宣布,逮捕俄羅斯公民列科季莫夫,他涉及轉移七億美元非法資金。
美國司法部副部長摩納可宣布,逮捕俄羅斯公民列科季莫夫,他涉及轉移七億美元非法資金。

美國當局宣布,已經逮捕虛擬貨幣交易所Bitzlato共同創辦人列科季莫夫,理由是他涉及轉移7億美元非法資金。(戚海倫報導)

路透社報導,40歲俄羅斯公民列科季莫夫住在中國大陸,已經在美國邁阿密遭到逮捕,罪名是經營從事無照貨幣兌換業務的交易所。列科季莫夫是虛擬貨幣交易所Bitzlato的大股東暨共同創辦人,美國檢方表示,Bitzlato和俄羅斯非法暗網市場交換了價值超過七億美元,也就是大約212億台幣的加密貨幣。如果罪名成立,列科季莫夫將面臨最高五年監禁。

美國檢方說,俄羅斯這個非法暗網市場,涉及毒品、偽造身分證件和洗錢服務等等,美國和德國的執法部門在去年四月已經關閉這個線上市場。

報導引述美國司法部消息指出,Bitzlato註冊在香港,身分識別要求極低,用戶不必為自己拍照或提供護照進行認證,最終導致可能產生犯罪收益的環境。司法部指責這家公司和列科季莫夫沒能提供反洗錢保障措施,讓犯罪份子能從不法行為中獲利,包括販毒和勒索軟體。