潘朵拉文件揭露 全球330政要境外藏富避稅 有約旦國王、前英首相

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國際調查記者聯盟(International Consortium of Investigative Journalists,簡稱ICIJ)3日公布「潘朵拉文件」(Pandora Papers)調查報告,分析自全球14家金融服務業者所取得約1190萬份文件,公開約旦國王與捷克總理等數百名國家領袖、權勢政治人物、億萬富豪、名人、宗教領袖和毒梟過去25年來,在各地秘密投資豪宅、別墅、遊艇等,以及藏匿在避稅天堂的可觀資產。

ICIJ此次調查行動共有來自117國、150家媒體的600名記者參與,分別來自美國「華盛頓郵報」、英國廣播公司(BBC)與「衛報」(The Guardian)等媒體。他們從位於英屬維京群島、巴拿馬、貝里斯、賽普勒斯、阿拉伯聯合大公國、新加坡與瑞士的多家金融服務公司取得各項財經文件。

●約旦國王 房產帝國遍美英

「潘朵拉文件」披露了各國菁英的秘密交易與貪腐,點名超過330名擁有秘密帳戶的現任與前任政治人物,包括約旦國王阿布杜拉二世(Abdullah II)、英國前首相布萊爾(Tony Blair)、捷克總理巴比斯(Andrej Babis)、肯亞總統甘耶達(Uhuru Kenyatta)、厄瓜多總統拉梭(Guillermo Lasso)等;被點名的億萬富豪則有土耳其商人伊利卡克(Erman Ilicak)和美國軟體製造商「雷諾茲與雷諾茲」(Reynolds & Reynolds)前執行長布羅克曼(Robert T. Brockman)等。

ICJI調查報告提及,阿布杜拉二世布局境外公司與避稅天堂網絡,打造遍及加州、華府和英國倫敦,價值達1億元的房產帝國;他的律師說,所有房地產都由個人資產購置,名人基於隱私與安全,透過境外公司購買房地產很常見。

●捷克總理 南法秘密買酒莊

捷克8、9日將舉行大選,報告指捷克總理巴比斯未申報一家境外投資公司,此公司曾購買南法一座價值高達2200萬元的酒莊。

亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)的親友被涉入英國境內價值高達數億元的房地產交易,肯亞總統甘耶達(Uhuru Kenyatta)與家族六人擁有境外公司網絡,巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)的家人與多位內閣官員掌控數間企業與數百萬元信託。

●普亭親信 牽線藏錢摩納哥

報告並未直接點名俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin),但暗示他透過親信牽線,與摩納哥的隱匿資產有關聯。

ICJI報告共發現將近1000家位於避稅天堂的境外公司與336位高層政要和官員有瓜葛,包括領袖、內閣首長、大使等,其中超過三分之二的境外公司設在英屬維京群島。

潘朵拉報告是ICJI揭發大規模金融文件的最新系列文件,包括2014年的「盧森堡稅務外洩」(LuxLeaks),之後還有「巴拿馬文件」(Panama Papers)、「天堂文件」(Paradise Papers),以及「犯罪執法網絡」(FinCEN)。

總部位於法國巴黎的經濟合作暨發展組織(OECD)2020年調查發現,全球至少有11.3兆元的資產藏在境外公司。

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