經營地下匯款 2中國人遭FBI通緝

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據加州中區聯邦檢察官辦公室13日(周四)提交的一份起訴書,指控31歲的王殿偉(Dian wei Wang,譯音)和36歲的宋志立(Zhili “Ethan” Song,譯音)共謀經營無牌匯款業務並妨礙司法公正,分別被指控篡改證據。他們都是中國公民,住在西柯汶納(West Covina),但目前下落不明已被視為逃犯,遭到聯調局(FBI)通緝。

檢察官說,他們據稱經營著一個「非正式錢幣轉移系統」,這是一種地下銀行網絡,用來將資金從中國轉移到美國。

根據起訴書,王和宋要求客戶將錢存入他倆控制的或可以登入的中國銀行賬戶,並同意將等價的美元存入客戶開設的美國銀行賬戶,但需要扣除手續費用。起訴書顯示,從2017年4月到2017年12月,他倆從中國轉移或試圖轉移約200萬美元到美國。

起訴書稱,為了履行他們的協議,王和宋使用他們從第三方獲得的錢,包括浪漫騙局,作為他們存入客戶美國賬戶的美元來源。這些騙局涉及在約會網站或社交媒體平台上創建虛假賬戶,以誘騙通常是老年人的受害者,說服他們匯款。

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