免費取貨?刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅

管理員代收的美金、人民幣帳單。(記者顏潔恩/攝影)
管理員代收的美金、人民幣帳單。(記者顏潔恩/攝影)

網路刷單騙局隨著網路的普遍性,變得頻繁,最近一種新興的詐騙手法,針對美國華人下手;以「免費取貨」作為誘惑,讓顧客先以高價買貨,既可保留商品、30天後又能拿回款額,但最後卻變成愈滾愈大的「刷單騙局」。

居住在費城的林氏夫婦30日受訪時解釋目前新興的「刷單詐騙套路」手法,一名自稱在中國經營家具店的中國籍男子,人稱「大老闆」,建立網站發出各種家具鏈接,貨品的售價比一般市場價格高出好幾倍;顧客支付這筆稱作「圈貨金」的錢後,除可收到商品外,還保證能在一個月後全數拿回金額。例如正常價格約為50元的電風扇,在該網站上的價格,標價可高達500元。

熟人介紹 放下戒心

據林先生所知,該公司運營至少兩年半,起初接觸時也覺得「免費取貨」有詐,但刷過單的熟人屢掛保證,逐漸消除疑慮;他當時也抱著僥倖心態,支付1、2000元的「圈貨金」,並想若真被騙就當打水漂,不過之後他收到質量不錯的家具用品,並如約拿回款額時,於是就慢慢放下戒備。

幾個月後,林先生在去年底升級成「管理員」,他創建微信群拉人進來刷單,顧客通過微信、支付寶、或銀行Zelle轉帳給他,收取的貨幣包括美金、人民幣,由他代收整理好後轉給「大老闆」,管理員從中賺取佣金;至於物流發貨,並非由管理員掌控,他只知道這些家具從全美各地的倉庫送達顧客地址,是否從中國發貨,就不得而知。

拆東牆補西牆 餘額入「大老闆」口袋

成為管理員後,林先生才意識到刷單模式的套路,當一個月返款期限快到時,「大老闆」叫林先生用第二批訂單收集的款額,先歸還給首批訂單的顧客;每個月以此類推,用下一批的錢補上一批顧客的錢,而多餘的數額就會交給「大老闆」。

但這樣的模式不久後卻出現其他問題,原本說好發貨100件商品,最後只發出30件,收到的客人在微信群裡向眾人知會一聲,令潛在顧客感到可信,可事實是還有很多人未收到貨,默默私信管理員;林先生表示,當他催「大老闆」時,對方便忽悠說「我會發,反正你們先繼續圈」,要不然就裝傻,「早都發了,還沒收到嗎?」

換大電商 支付圈貨金翻倍

直到今年7、8月,「大老闆」不再發家具鏈結而改做電商,讓顧客去各大網站如Amazon、Best Buy、Sephora等下單商品,並指自己與這些店鋪業者相識,跟他們拿貨可有折扣;不過換了平台,「大老闆」也要求顧客需支付翻倍的圈貨金,還要自付本金買商品,原本的30天還款政策則變成60天。

而前段時間還未收到家具產品的顧客,則改換拿電商貨品,原先可能已支付一定數額的圈貨金,這次可能還要補錢,還是不少人照做。

隨著圈貨金翻倍漲、貨又不出,林先生手頭上的欠債愈來愈多,累積超過250萬人民幣(約36萬2455.3元美金);不能直接向顧客說「快崩了」,只能群裡提醒「下單有風險,後果自負」,可就算翻倍到了咋舌的地步還是有人下單,例如原價2000元的麻將桌,到後期拋出的價格是1萬5000元。

林先生不想繼續壯大騙局,向「大老闆」提出辭職,可對方語帶威脅,「那我不管你,你走了錢要自己補」,這席話令他感到害怕,持續做了一段時間;先前也有管理員辭職,但當時款額不及現在龐大,其他管理員也願意接走舊訂單,可現在很多管理員手頭上也欠債,「都是爛攤子跟死循環,沒人願意接走。」

辭職不成被甩鍋 管理員成眾矢之的

這時「大老闆」又出了新主意,說把新客人推給他,由自己接單,期間又收走了顧客約600萬人民幣(約86萬9892.72元美金),但這筆款額從未交給林先生,用來還款給舊的客人;直到上個月雙方翻臉,「大老闆」在群裡發了一個公告接著離群,稱林先生利用職務之便,虛假下單訂單後取消,來詐騙顧客的佣金,「全部甩鍋給我們(夫婦倆)。」

「大老闆」不見蹤影,林先生成為眾矢之的,其他顧客指責「其他管理員都沒問題,就你們有問題」;但林氏夫婦喊冤,那都是大家看到的表象,背地裡其他管理員也累積債務,只是壓下來,沒有讓事件發酵,還抱著一種「能圈多少就圈多少的心態」,計畫著繼續拉人進來,補回上一批的帳款,整個事件就像失控的雪球,「滾到最後一步再說吧。」

還有些顧客明知這已是騙局,對夫婦倆很生氣,「只要你們不爆出來,我就不是最後一批」,意味著更多人繼續刷單,把款額補回給之前的人,只求自己全身而退,也不管更多的人會受騙。

每天遭討債 還收死亡威脅

林女士說,他們一家已身敗名裂、走投無路,除每天微信有人來討債,甚至收到「槍枝照片」的死亡威脅、恐嚇,最嚴重一次已有人來到家門外拍攝視頻,催促還錢;「我橫豎都是死,但至少現在說出來良心過得去了,發現事實比一直擔驚受怕來得好」,希望更多人看清刷單騙局。

「我們貪,也承認確實貪這個佣金,但之後發生的事很無可奈何,想要站出來告訴大家」,兩人想澄清,這些錢不是他們私吞;若「大老闆」真的那麼正直,應該出來正面對帳,可對方一走了之,讓由始至終拋頭露面的管理員變成替罪羔羊,性命也深受威脅。

林先生指,「大老闆」手下約有20個管理員,遍布全美各地,且受害者全是華人;就他一個管理員,一個月可接到600、700單,手上有1500名顧客,「大老闆」在一年間賺取至少1000萬人民幣(約144萬9821.2元美金)。這還不計其他做得更大的管理員,手頭的帳目更龐大、涉及的人數更多,詐騙的錢極有可能過億元人民幣。

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