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美查網路洗錢案 大馬監控2年

(法新社吉隆坡30日電) 媒體今天報導,馬來西亞警方一直與他國當局合作,對被控大規模洗錢而遭美國調查的全球網路外匯營運商自由儲備銀行(LibertyReserve)進行監控。

美國28日啟動號稱全球最大的洗錢調查,鎖定對象是自由儲備銀行。

總部位於哥斯大黎加的自由儲備銀行在規避各國政府控制下,經手龐大金錢流動,被控進行60億美元洗錢勾當及從事未獲批准的匯款業務。

馬來西亞「星報」(The Star)引述高層警政官員哈侖(Fuzi Harun)的說法指出,警方與馬來西亞央行已監控此情形達2年。

報導引述哈侖的話說:「我們知道這項非法營運的存在,他們也會透過地下匯兌業者,以避免留下任何文件紀錄。」

他說,「要搜集這種跨境犯罪的有力證據並不容易,但我們一直在追蹤金錢流向」;並說,調查正在進行中,當局也與外國政府有所聯繫。(譯者:中央社蔡佳伶)

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