聯手詐團 虛擬貨幣洗錢抽佣千萬

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翁嫌專為詐團洗錢三月獲利逾千萬,警破獲旗下六處水房逮十六嫌並查扣大量贓證物。(記者周閩生攝)
翁嫌專為詐團洗錢三月獲利逾千萬,警破獲旗下六處水房逮十六嫌並查扣大量贓證物。(記者周閩生攝)

記者周閩生∕台北報導

翁姓男子涉嫌成立洗錢集團水房,專為多個用假投資手法詐騙的集團,以多層轉帳再購買虛擬貨幣方式逃避警方追查,刑事局與北市刑大等單位組成專案進行深入追查,日前發動三波查緝行動,成功逮捕翁姓主嫌成員共十六人,並破獲旗下六處水房據點,查扣現金、泰達幣及SOL幣等贓證物,警訊後將全案依加重詐欺罪嫌送辦。

刑事局二十二日召開破案記者會,偵查第二大隊二隊隊長黃聖嘉表示,翁姓主嫌(四十六歲)成立的洗錢集團因安全、速度快,在不法詐欺業界中頗有名聲,許多的假投資詐騙集團都指定要與其合作,翁嫌集團每洗一贓款就可抽佣取百分之十五。

該洗錢集團會先行指揮旗下成員收購人頭帳戶,要求對方備妥本人照片、身分證,提供開通網路銀行的帳號密碼,將騙來的錢存進人頭帳戶,再迅速將詐欺贓款逐層轉帳後,利用網路銀行將贓款,轉帳至虛擬貨幣平台,購買虛擬貨幣USDT,最後透過虛擬貨幣平台將錢匯至國外,或者是利用場外交易變賣,把犯罪所得變現。專案小組循線長期調查、蒐證,發現翁嫌旗下水房分布於台北市、新北市、桃園市、新竹縣等處社區大樓,且利用短期使用、迅速異地搬遷,增加警方查緝的困難度。

警方在掌握該集團水房具體位置後,從十月至十二月展開三波查緝行動,直搗翁嫌住處及水房據點六處,搜索、拘提翁嫌及水房成員共十六人到案,徹底瓦解該集團,全案共計查扣現金新台幣一百二十九萬六千七百元、泰達幣二萬四千七百三十九顆(價約新台幣七十餘萬元)、SOL幣二十九點九七顆(價值約十四餘萬元)、手機三十二具、電腦三台、金融機構存摺三十五本等證物,翁嫌集團三個月抽佣獲利千萬元以上,警將全案移送經檢察官複訊後,向法院聲請羈押獲准。