聯邦銀行7行員涉勾結詐團 分行經理聲押禁見
新北地檢署偵辦天道盟同心會詐騙集團案,追出銀行經理勾結犯案!發現聯邦銀行的通化分行經理,涉嫌放水讓詐團輕鬆領款,並幫忙提高領取金額,讓車手好提款,10號兵分三路,到總行、通化分行3家分行調取資料,帶回主嫌通化分行張姓經理一共7人,一名證人到案說明,經理和一名行員聲押禁見,其餘5人則分別5到10萬不等交保。
年輕長髮女子,哭著走出新北地檢署,受到關注,因為,她捲入檢警正在偵辦的,聯邦銀行勾結詐騙集團的案件,遭搜索約談,涉案職員:「(會不會覺得無端被捲入?)不好意思。」
涉案女職員訊後五萬交保,哭著離去,拒絕回應,所有銀行員看到鏡頭全部遮臉,快速進到地檢署,一共7名職員列被告、一名列證人,其中一人還是高層。詐騙集團這次勾結的銀行,是聯邦銀行,在昨天一大早的時候搜索,還帶走了銀行經理,目的就是因為他們要求銀行,要把他們提款金額提高,方便車手領款。
原來檢警會發現,銀行勾結犯罪集團,就是日前偵辦天道盟同心會的詐騙集團,追出對話紀錄,跟銀行有關,仔細一查金流發現有異常,尤其詐團領錢,從數十萬到百萬不等,要求分行經理領錢風控別那麼嚴格放水,經理照辦就有佣金可抽,每一次幾千元,同時也方便讓詐團洗錢,不法所得上千萬,目擊者:「過了半小時就3個警察押著,好像還在睡覺把他押著押來這邊,3個押著他來,用v8在放在櫃台那邊攝影,樓上也有攝影查資料。」
檢警不只搜索涉案情節重的通化分行,包含忠孝分行總行,都同步進行調閱相關資料,將一一勾勒犯罪樣貌,對此聯邦銀行第一時間發聲明強調,檢警搜索與公司營運無關,也不影響財務業務,將全力配合檢警調查,釐清案情,金管會則表示,內控制度有所缺失,恐怕將面臨5000萬罰款。
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(封面圖/東森新聞)
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