聯邦銀2主管再爆勾結詐團!去年害公司被罰千萬 又騙翁5千萬17人落網
記者李依璇/台北報導
聯邦銀行通化分行張姓經理和忠孝分行滕姓理財主管被詐團吸收,護航領取贓款、幫助洗錢。聯邦銀去年12月遭金管會重罰1200萬,兩人也相繼被新北地檢署起訴、銀行解職。不過檢警又查出,張姓經理和滕姓行員還有勾結另一詐團開立公司戶洗錢,並協助詐騙一名退休基隆67歲老翁4900餘萬,刑事局今年4月至6月間分三波查緝,除將姓經理和滕姓行員拘提到案外,也一舉逮獲林姓金主等詐團成員,總計17人。
刑事局偵七大隊去年2、3月間接獲退休老翁報案遭詐騙4900餘萬元,隨即介入調查,鎖定40歲林姓男子為首的假投資股票詐騙集團,以投資未上市股票等話術,隨機在網路上尋找被害人,邀請加入LINE群組後,再由「小幫手」將被害人拉到一對一的對話框,要求安裝投資APP軟體,並匯款新台幣入金投資。
案經專案小組調查發現,詐騙集團在勾結銀行主管後,先成立人頭公司,再向銀行申辦人頭公司金融帳戶,最後派遣車手臨櫃提領洗錢,全案於今年4月17日、5月7日及6月24日分3波查緝,共查獲林姓水房金主、聯邦銀行張姓男子、滕姓男子等17人到案。
據查,林男經銀行退休人士牽線,搭上聯邦銀行張姓分行經理,透過張護航開公司戶,規避銀行審查,之後張又介紹在忠孝分行任職的滕姓理財主管加入,兩人陸續被詐騙集團吸收,滕男負責要行員放行詐團成員連續大筆提款,或是告知「這是我朋友,不用擔心」。全案警詢後依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪移送偵辦。
而張男及滕男去年還勾結另一詐團,承接38個人頭公司戶,並透過虛擬幣商買幣洗錢,清查至少345人受害,詐團不法所得4.3億元,張男及滕男被捕後一度被收押,當時一名洪姓收簿手在此案中也與兩人合作。前案新北地檢署去年8月偵結,以組織、洗錢防制法、銀行法等罪起訴22名詐團成員及張男及滕男,兩人在案發後也被銀行解職。
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