芝城華商黃思亦涉嫌騙銀行、詐買主 遭聯邦控罪

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芝加哥華埠知名地產開發商黃思亦(See Y Wong,61歲)因涉嫌向銀行說謊,且詐騙華裔購屋者鉅額定金,11日由聯邦檢察官提控電信詐欺罪(wire fraud),黃思亦曾因檢調單位盯上其犯罪行為,企圖為爭取減刑而擔任汙點證人,他先後監聽芝加哥25區前區長蘇禮仕、14區區長柏克,甚至將伊州州眾議會議長麥德根(Michael Madigan)也牽連入案。

聯邦檢察官11日公布7頁起訴書指出,黃思亦的犯罪行為,主要涉及他處理有關華埠運河街公寓開發案(Canal Crossing condominium),他持有的翡翠房屋(Emerald Homes)於2007年取得國泰銀行(Cathy Bank)1370萬元貸款,該資金主要作為該公司開發華埠運河街60個公寓單位的開發經費,當年正值經濟嚴重衰退時期,芝城的房產也受到衝擊。

根據法院文件,黃思亦取得銀行貸款同時,也打出「先付購房款,可享大折扣」的手法,在房子還未建造完成前,向有意購房者者收取大筆購房現金,然而此舉未事前獲得銀行同意,而且黃思亦收到客戶的預付房款後,直接去支付個人貸款及其他開銷,完全未遵照規定存入銀行的「第三方託管帳戶」(escrow account)。

當國泰銀行發現這些房屋竟遭折價售出時,啟動了銀行對這些房屋的債權(lien),迫使新房主必須付清市售價與黃思亦折扣價間的差額。

黃思亦的行為導致國泰銀行損失180萬元,而以折扣價向黃思亦購屋者,總計也損失了100萬元。

檢察官對此向其提控電信詐欺罪,全案排在17日過堂。

早在2014年黃思亦就知道FBI已經盯住其詐騙行為,為使自己有減刑機會,主動表示願意擔任汙點證人,協助調查蘇禮仕的種種可能犯罪事實。

2014年8月戴著監聽器材的黃思亦由蘇禮仕牽線與麥德根碰面,當時蘇禮仕告訴黃,雇用麥德根的律所作為開發案代表律師,「所有需求都可以獲得滿足」,這些錄音後來成為聯邦調查蘇禮仕與麥德根涉嫌貪腐的證據之一。

經過黃思亦替FBI監聽蘇禮仕約兩年時間後,FBI於2016年找上蘇禮仕,蘇禮仕想為自己減少可能面對的刑罰,因而同意FBI成為新的汙點證人。

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