苦跟監「賭神」8個月 警方逮獲詐騙集團20億水房

記者劉銳/台北報導|圖、影/刑事局提供

經8個月的跟監,警方破獲「賭神」代號之地下匯兌集團案,一群台灣人在馬來西亞設機房,專門騙大陸人的錢。今(10)日刑事局召開記者會,破獲以25歲台中留姓男子為首的地下匯兌集團,旗下成員均以港片《賭神》、《賭俠》中的角色高進、小刀作為代號,共逮捕7人到案。

警方調查,地下匯兌集團成員多以「賭神」、「賭俠」系列電影之角色「高進」、「小刀」、「大軍」、「阿三」、「海珊」作為代號,跑遍全臺進行收放款,除了接洽臺商之人民幣換匯,及以大陸電商之貨款交易外,亦經營韓國服飾、化妝品商家之貨款交易,並收取每次交易之0.5%手續費,或固定領取月薪4至6萬元。

警方表示,案經報請臺灣臺中地方檢察署平股檢察官鄒千芝指揮偵辦,於蒐證完備後,共發動3波緝捕行動,查獲7名犯嫌到案,並查扣現金贓款144萬6,900元、進口轎車5部、點鈔機、筆電、手機、金融卡及帳冊等證物,清查近2年匯兌金額逾20億元,全案依涉犯銀行法、洗錢防制法等罪嫌解送至臺灣臺中地方檢察署偵辦。

 

刑事局偵七大隊隊長張詔雄呼籲,民眾切勿為貪圖賺取外快而被招攬從事收放款及包裹等工作,極可能誤入成為地下匯兌集團或詐欺集團一夥,亦切勿心存僥倖,貪圖犯罪利潤,從事地下匯兌犯行;並呼籲民眾進行跨境匯款應尋正當合法之管道才有保障,不可貪圖一時之便或為節省手續費及匯差而委託地下匯兌辦理交易,稍有不慎恐血本無歸。