虛擬幣隱密難追蹤 犯罪集團「新歡」

記者李承穎、陳金松/連線報導
聯合新聞網

虛擬貨幣近年全球風行,台灣有許多人投資,但隱密難追蹤也成為犯罪集團「新歡」。國內曾發生綁匪與駭客勒索都要求以虛擬貨幣支付贖金,透過層層轉移製造金流斷點以拖延追查時間,是警界新挑戰。

二○一五年九月香港富商黃坤在台遭綁架,歹徒向家屬勒贖港幣七千萬元,指明要用比特幣付贖,刑事局警官陪黃妻到香港開設比特幣電子錢包,存入七千萬港幣額度,但黃妻最後聽警方建言而沒有匯款,黃平安獲救。

二○一七年二月,台灣有十五家券商遭駭客採取分散式阻斷攻擊,匿名郵件恐嚇一周內支付十枚比特幣,否則發動更大規模攻擊;恐嚇信中附有比特幣匯款電子錢包帳號,當時一枚比特幣約三萬二千元台幣,每名券商被勒索卅餘萬元。

擅長科技偵查的警官說,比特幣交易採「錢包對錢包」,雖會留下金流紀錄,但因可不斷切割分散至無數個錢包再重組,加上錢包不會揭露使用者身分,追查如大海撈針。

刑事局一名警官指出,虛擬貨幣衍生投資詐騙、場外交易的強盜或冒名提領帳戶、地下匯兌等三大犯罪形態。虛擬貨幣種類太多,沒有可供擔保可信的機構,不像基金、股票有金管會管控,都是「口傳式」宣揚虛擬貨幣漲跌,讓許多詐騙集團用投資名義行騙。

另外,現金購買虛擬貨幣大多是「場外交易」,衍生的就是強盜、搶奪,也有賣家藉口「驗明正身」,騙走身分證影本竄改買家虛擬貨幣帳戶,將帳戶內提領一空。而兩岸地下匯兌頻繁,警方也發現許多人為規避查緝,將現金轉成虛擬貨幣,因虛擬貨幣無法監控,成非法洗錢管道。

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