虛擬貨幣洗錢！詐騙集團半年洗3.8億贓款

洗錢新趨勢！一名黃姓主嫌，夥同兩名友人成立詐騙水房，警方調查發現，他們收受詐騙集團贓款後，將贓款以比特幣、泰達幣等虛擬貨幣，轉成新台幣，從中賺取手續費，並幫犯罪集團洗白贓款，半年經手3.8億新台幣，警方還在現場搜出將近1200萬元現金。

幾名便衣員警，小心翼翼走上樓，這裡是中部一處詐欺水房，看似不起眼，但其實這裡的金流龐大。白花花的鈔票，放進點鈔機，一疊算完還有一疊，數量實在太多，算一算將近一千兩百萬現金，全都是在保險箱裡查獲，一疊疊的千元鈔票，擺放整整齊齊。以黃姓主嫌為首的3名詐欺水房成員，先由詐騙集團，詐騙中國被害人，用各種方法，讓他們把錢匯到人頭帳戶，水房嫌犯再把這筆錢轉成泰達幣、比特幣等虛擬貨幣，轉回台灣，不斷用同樣手法洗錢，將近20人受害，每一筆交易，還可以抽最高9趴手續費，半年經手金額高達3.8億新台幣。
走在最前面的，就是黃姓主嫌，一行三人全都逃不過警方法眼，根據了解，他們出手闊綽，不但身穿名牌，出入都開跑車，花錢不手軟，警方在水房查獲將近1200萬現金，黃姓主嫌供稱，是要拿來買名錶的，對於非法行為則一概否認，但警方不採信，還要繼續追查贓款流向。

（民視新聞／陳怡汝 陳奎宏 台北報導）

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