詐團教戰守則助人頭戶脫罪 警逮36嫌

南投七旬老翁誤信詐團假冒的正妹引薦投資詐騙，損失上千萬。刑事局追查贓款金流，發現詐團以高價收購人頭帳戶，一旦匯入贓款被列警示，便傳授「教戰守則」，指導他們如何面對檢警偵訊，甚至偽造「加密貨幣交易紀錄」，騙過檢警，解凍帳戶，有人因此獲不起訴。檢警陸續收網逮捕36名嫌犯，3人遭收押，擴大偵辦中。

「假投資」詐騙猖獗，案件數與財損均為今年警方統計排行榜第一。刑事局追查車手取款與水房洗錢個案，查出詐團因人頭戶愈來愈難取得，「收簿」價碼抬高到每個至少萬元，若有開設加密貨幣交易的金融帳戶，更有2萬以上行情。

警方循線查知，曾有贓款流入的人頭帳戶被通報警示後，警方傳喚帳戶所有人到案，詐團即製作不實的加密貨幣交易紀錄單據，另提供過去曾被偵辦過的共犯口述「還原筆錄」，與如何面對應訊的「教戰守則」供參考，指導共犯向警方堅稱涉案金流皆為加密貨幣交易，自己只是仲介比特幣、泰達幣買賣，不明款項是交易所得，並提示交易紀錄，騙過檢警偵查，成功脫罪。

刑事局指出，一般人頭帳戶案，警方查金流，以動產、不動產交易為主，加密貨幣在台灣法令規範仍妾身未明，基層員警不見得有能力追查虛擬金流，因此讓詐團有機可乘。

檢警連月來發動數波拘提搜索，逮捕34歲李姓與28歲葉姓水房幹部，另逮捕車手、水房成員和人頭帳戶等共36名嫌犯。在李嫌的水房搜出教戰守則與偽造加密貨幣交易紀錄的檔案，他們坦承靠不實的交易證明，騙過不少檢警。檢方將全面檢視類似加密貨幣交易為說詞的人頭帳戶案，若有可疑，立即重新偵辦。