詐欺550億元台幣！FTX「幣圈金童SBF」巴哈馬被捕

[新頭殼newtalk] 近期破產的加密貨幣交易所FTX，其創始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，SBF）將面臨美國聯邦檢察官提出的詐欺和共謀指控，同時也面臨美國證券交易委員會（SEC）提出的民事起訴。SEC昨(13)日表示，FTX對投資者隱瞞了實情，詐欺了逾18億美元(約550億元台幣)的資金。

30歲的SBF前(12)日在巴哈馬被捕，昨日在地方法院出庭。根據美國紐約南區檢察官辦公室提起的起訴書，他犯有8項刑事罪名，包括共謀實施證券欺詐和電匯欺詐等，還有擅自挪用客戶存款，利用其支付他的對沖基金Alameda Research的費用和債務。另外，他還因與他人合謀向候選人和政治委員會提供超過聯邦捐款限額的競選捐款，而被控違反競選財務規定。

SEC表示，SBF多年來策劃「厚顏無恥」的詐欺，自2019年5月從股權投資人募資逾18億美元資金，其中11億美元來自約90名美國投資人，這使他能夠將客戶資金轉移到自己手中，以發展他龐大的帝國。SBF嚴重違反證券交易法中的反詐欺規定，將對其違法行為與涉嫌的個人與實體進行調查。

SEC主席Gary Gensler說：「SBF在欺騙的基礎上建造了一座『紙牌屋』，同時還告訴投資者，這是加密貨幣中最安全的建築之一」。SEC將禁止SBF往後參與任何證券的發行、購買、合約或出售，他自己的個人帳戶以外，沒收他的不法所得、民事處罰、終身禁止擔任主管與董事會成員。

FTX是全球第二大加密貨幣交易所，上個月申請破產震驚各國。SBF近日接受媒體訪問，表示他對FTX的崩潰負有責任，但堅持否認自己有「不當使用客戶資金」以及其他詐欺行為。他還說，希望能創立一間新公司，「我還在想要如何幫助這個世界。我認為，我對FTX的使用者有責任。」，而這間公司將會彌補那些因FTX破產而蒙受損失的投資者。

另外，負責為此案追錢的FTX現任執行長約翰·雷伊三世（John J. Ray III）昨(13)日在聽證會表示，FTX平台上的美國客戶最有可能把錢拿回來。因為美國人有專屬的獨立平台，而FTX高層從該平台挪用的資金較少。

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