誆YPT投資虛擬幣 逮30人

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詐騙集團誆YPT交易平台投資虛擬幣,吸金四千萬造成二十人受害,警逮三十人並起出大批贓證物。(記者周閩生攝)
詐騙集團誆YPT交易平台投資虛擬幣,吸金四千萬造成二十人受害,警逮三十人並起出大批贓證物。(記者周閩生攝)

記者周閩生∕台北報導

刑事警察局自今年四月起陸續接獲民眾檢舉,有詐騙集團以YPT交易平台投資虛擬貨幣進行詐騙,警方組成專案小組經深入追查,日前展開二波拘提行動,將蔡姓主嫌、陳姓車手頭等三十人逮捕到案,計有二十人受害,遭詐金額達四千萬元,警訊後將全案依詐欺等罪嫌移送法辦。

專案小組調查發現,該詐騙集團成員以假虛擬貨幣YPT為由,透過LINE群邀投資人至假虛擬貨幣網站加入會員,並以手機下載YPT APP購買虛擬貨幣,再以「全球菁英操盤手大賽」為名目,以每日線上直播分享會形式教導民眾股票與虛擬貨幣買賣,再透過以私人小秘書一對一洗腦民眾將現金交給操盤手進行操盤,以各種投資話術向民眾詐財,並使用許多假帳號在投資群組裡製造參與者眾多的熱絡假象,使民眾誤信為真進行匯款至指定帳戶進行投資,待民眾匯款至指定帳戶後,該集團即使用多個人頭帳戶進行數層轉帳洗錢後於全國各地由車手領出。

刑事局偵查第九大隊副大隊長紀延熹(左)25日表示,有詐騙集團利用假虛擬貨幣YPT交易平台行騙,警方循線逮捕詐欺水房主嫌25歲蔡男、車手首領37歲陳男等30嫌送辦。(中央社)
刑事局偵查第九大隊副大隊長紀延熹(左)25日表示,有詐騙集團利用假虛擬貨幣YPT交易平台行騙,警方循線逮捕詐欺水房主嫌25歲蔡男、車手首領37歲陳男等30嫌送辦。(中央社)

當民眾欲領回投資所賺金錢時,詐轉則以須繳交違約金、系統故障等各種理由推諉,最後甚至將網站關閉,使民眾無法領回所投資款項,遭受巨大損失,警方調查期間還發現負責洗錢的集團成員甚至偽造場外交易平台,假冒虛擬貨幣交易買賣以逃避罪嫌。

專案小組經蒐證完成,日前見時機成熟,展開二波拘提逮捕行動,前往新北、桃園、台中、台南、高雄各地執行拘提搜索,逮捕詐欺水房蔡姓主嫌、陳姓車手頭等共計三十名犯嫌,警訊後依詐欺等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。