謊報員工薪資 24歲台男詐700萬紓困金被捕

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紐約南區聯邦法院18日宣布,一名在美台灣男子涉嫌謊報公司員工數量和工資數額,向聯邦小企業管理署(SBA)申請聯邦紓困金試圖詐取700萬元而被捕,被控以銀行詐欺、電信詐欺、對銀行不實陳述、詐欺美國政府及嚴重身分盜竊罪等罪;若罪成,最高可面臨109年監禁。

根據法庭文件,24歲的鄭盛文(Sheng-Wen Cheng,音譯,也稱Justin Cheng)是台灣公民,此前通過學生簽證進入美國,賓州州立大學大學本科畢業,目前報住紐約,他自稱創辦過一系列公司。

今年4月至8月,鄭盛文使用不實信息向SBA及五家銀行申請聯邦的薪資保護貸款計畫(Paycheck Protection Program,PPP)和經濟損失災害貸款項目(Economic Injury Disaster Loan Program,EIDL),他謊稱自己的公司有超過200名員工,每月需支付員工150萬元薪水,而申請700萬元紓困金;而實際上,其公司只有14名員工,這幾家在其名下的「公司」分別為Alchemy Finance, Inc.,Alchemy Guarantor LLC , Celeri Network, Inc.,Celeri Treasury LLC和Wynston York LLC。

起訴書指出,鄭盛文提交從未上報至國稅局(IRS)的報稅紀錄及包含偽造電子簽名的薪資單,其中還包括一份列有90多個所謂「公司員工」的名單,這個名單中包含多個運動員、演員、藝術家和公眾人物的名字,如賓州州立大學已故的橄欖球教練、前全國美式足球聯盟(NFL)運動員、「早安美國」(Good Morning America)主持人等。

提交這些虛假貸款申請後,鄭盛文的公司獲得超過370萬元的PPP貸款,之後他將其中280萬元轉入自己的銀行帳戶;根據銀行紀錄,鄭勝文並沒有用這些貸款支付任何薪水或租金,而是將自己帳戶中的88萬元轉移至位於台灣、英國、南韓和新加坡的多個銀行帳戶,另外再取現36萬元用於個人消費,包括購買價值4萬元的18克拉金勞力士手表,支付月租金1萬7000元的豪華公寓、並用5萬元進行裝修,購買8萬元的奔馳轎車,在各大品牌奢侈品上消費3萬7000元等。

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