追潤寅贓款 檢調擬採陳致中模式

陳志賢、黃捷/台北報導
中國時報

潤寅負責人楊文虎夫婦將大批詐貸資金,分別匯往美國及大陸等地購產,其中王音之將部分款項,購買美國房產,並登記在遭通緝的兒子楊昌衡名下,涉及跨境洗錢犯罪;檢調已透過司法互助請求美方協助,擬援引扁案「陳致中模式」,向美國法院聲請沒收房產,進而拍賣將贓款匯回台灣。

至於楊文虎、王音之在大陸資產部分,因大多透過女兒楊宇晨經手,因此台北地院合議庭日前以將大陸資產匯台為條件,裁定楊女以500萬元交保。但據了解,因大陸實施金融管制,加上兩岸司法互助機制停擺,要匯回台灣難度頗高。

據了解,檢調已向美方提起司法互助請求,近日將提供潤寅案起訴資料給美國司法部、國土安全部,請求美國司法部刑事組資產沒收及洗錢科檢察官,以「易京揚」公司負責人楊昌衡涉及潤寅詐貸案遭通緝,其名下位於紐約、加州等地房產,疑似詐貸不法所得,向美國法院提起民事沒收程序,並進而拍賣房產,將款項匯回台灣。

依據特偵組資料,美國司法部因前總統陳水扁之子陳致中等人名下Avallo公司所有,位於美國維吉尼亞及紐約州2棟不動產,疑似貪汙賄款不法所得為由,向美國紐約、維吉尼亞州法院提起民事沒收程序;事後美國司法部與扁家和解,美國政府2013年拍賣2處房產,得款150萬美元,2016年匯回台灣,繳入國庫。這次檢調偵辦潤寅案,也要循此模式追境外贓款。

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