造假外匯交易平台騙錢 2亞裔定罪 最高20年監禁

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紐約東區聯邦法院10日宣布,兩名涉嫌打造虛假外匯交易平台、詐騙投資者的韓裔,經過多年的案件審理,終於將兩人先後定罪;兩人面臨證券欺詐、電匯欺詐、洗錢等罪名成立,最高面臨20年監禁。

根據法律文件,兩名共犯是53歲的阮約翰(Jon Won)、57歲的姜泰宏(Tae Hung Kang,或稱Kevin Kang,姓名皆音譯),兩人分別來自皇后區白石鎮和貝賽;2012年2月至2013年12月,阮約翰、姜泰宏以及其他人數未明的同謀,專門針對紐約市的韓裔社區群體下手,哄騙他們在其創立的外匯交易平台ForexNPower上投資賺錢。

為了達成目的,他們在當地韓文報紙以及韓文電台上大肆宣傳,表示藏有一套秘密的算法,保證投資者每月能獲得10%的回報,沒有任何風險;可現實是他們沒有保證成功的交易方法,導致所有客戶都蒙受重大損失。

期間他們還誘導投資者購買ForexNPower本身發行的股票,聲稱這些資金會用作業務擴展,在新澤西州開設新的交易所,或集資投入外幣交易;可獲取客戶的資金後,被告們挪用了大部分的錢作為私用,也包括支付欺詐廣告,引誘更多人受騙。

阮約翰、姜泰宏落網後面臨證券欺詐(securities fraud)、電匯欺詐(wire fraud)、洗錢(money laundering)等共五項控罪,姜泰宏今年3月已認罪,正在等待量刑結果;阮約翰近期經過長達一周的預審(trial)程序後,9日被判以上罪名成立,最高面臨20年監禁。

「阮約翰和他的共謀針對選區內的韓裔居民進行欺詐,騙取老百姓數萬元的血汗錢,用謊言給了他們虛假的承諾和希望」,紐約東區聯邦檢察官Breon Peace表示,9日的裁決顯示其辦公室和執法人員的決心,逮捕和定罪那些從事欺詐和背叛投資者的騙徒。

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