進口千萬珠寶逃避關稅 新州亞裔商認罪
當局稱,新澤西州哈德遜郡(Hudson County)印度裔男子沙阿(Monishkumar Kirankumar Doshi Shah)日前承認帶頭非法逃漏關稅,他將價值1350多萬元的珠寶進口到美國,但卻沒有依法繳交關稅。
新州地區美國檢察官辦公室(U.S. Attorney's Office District of New Jersey)聲明,沙阿來自印度孟買、居住在澤西市,39歲,在紐約市鑽石商業區經營珠寶公司,除逃漏進口關稅,沙阿也承認透過未經許可的匯款業務非法處理1030餘萬元資金。
檢察官辦公室表示,2019年12月到2022年4月期間,沙阿從土耳其和印度進口珠寶到美國時規避關稅。
調查人員稱,沙阿通常由土耳其或印度運貨到他在韓國設立的一家公司,而後再運送到美國,藉此避開直接運送到美國須繳交的約5.5%進口關稅。
聯邦檢察官表示,沙阿在韓國的同夥收到貨品後會更改珠寶標籤,顯示來自韓國,而非土耳其或印度,之後運送給美國客戶,非法規避關稅;他還製作假發票和裝箱單,以便看起來是他的韓國公司從土耳其或印度訂購珠寶,他指示顧客也照著做。
官員稱,沙阿還指示一家第三方運輸公司向美國海關和邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)提供珠寶原產地相關虛假資訊。
檢察官辦公室稱,2020年7月到2021年11月,沙阿利用旗下好幾家珠寶公司如MKore、MKore USA等為客戶進行1030餘萬元非法金融作業,將現金轉換為支票或電匯。
沙阿還會向顧客收取現金,再藉由其他珠寶公司將現金兌換成電匯或支票, 有時一天內轉移數十萬元;他和其他參與者從中收費,參與其中的公司都未註冊為匯款企業。
沙阿10日承認犯下共謀實施電信詐欺以及經營、協助和教唆經營未經許可的匯款業務等罪。
聯邦檢察官補充,根據認罪協議,沙阿同意針對電信詐欺向美國海關和邊境保護局支付 74萬2500 元賠償,並因電信詐欺和未經許可匯款而被沒收 1113萬元。
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